ОАО «НИИ Электромера»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год
4 Рекомендации совета директоров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год
5 Рекомендации совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам совета директоров Общества
6 О подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор ЕВ Копкин
ОАО "НИИ Электромера" _______________________
(подпись)
32 Дата 28 мая 2012 г
