« О созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -наименование) Закрытое акционерное общество “Мосстроймеханизация-5”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “Мосстроймеханизация-5”
1.3. Место нахождения эмитента 129090, г. Москва ул. Мещанская, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700092090
1.5. ИНН эмитента 7714025229
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13920-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.msm-5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствии.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
23 июня 2012 г в 10 часов 00 минут по адресу: 127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 27А., филиал УМ-37.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
9 часов 00 минут 23 июня 2012 г.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ЗАО "Мосстроймеханизация-5" по результатам 2011 года;
Вопрос 2: Утверждение аудитора ЗАО "Мосстроймеханизация-5";
Вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии;
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров ЗАО "Мосстроймеханизация-5".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Установить место и время ознакомления лицами, имеющими право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ЗАО "Мосстроймеханизация-5", с информацией к собранию: здание Исполнительной дирекции по адресу: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 22 (Гладышев А. В., т. (499)763-12-23) начиная с 4 июня 2012 г. по 22 июня 2012 г. по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до17 час. 00 мин). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
..
2.8. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 мая 2012 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
23 мая 2012 года Протокол № 17
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С .В. Качалин
3.2. Дата "_28_" __мая__ 2012 г. М.П
