Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «БыстроБанк»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «БыстроБанк»
13 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Удмуртская Республика, 426008, город Ижевск, улица Пушкинская, дом № 268
14 ОГРН эмитента
1021800001508
15 ИНН эмитента
1831002591
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
01745В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwbystrobankru
2 Содержание сообщения
21 Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:
211 Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка;
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Будкина Сергея Викторовича
Определить форму проведения Общего собрания акционеров Банка — собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка— 28 июня 2012 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Банка— Удмуртская Республика, г Ижевск, ул Пушкинская, 268 (место нахождения ОАО «БыстроБанк»);
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка — 1500;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Банка — 1430;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Удмуртская Республика, 426008, г Ижевск, ул Пушкинская, 268, в ОАО «БыстроБанк»
Определить дату составления списка лиц, имеющих на право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка — 23 мая 2012 года
Определить следующий тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: привилегированные акции Банка, размер дивиденда по которым определен в Уставе Банка
Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в газете «Известия Удмуртской Республики» и направить заказным письмом уведомление (сообщение) о проведении годового Общего собрания акционеров Банка акционерам Банка, проживающим за пределами Удмуртской Республики
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка за 2011 год;
2) О распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года;
3) Об избрании членов Совета директоров Банка;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка;
5) Об утверждении аудитора Банка;
6) Об одобрении сделок Банка, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем;
7) О внесении изменений в Устав Банка
С 08 июня 2012 года предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, в помещении Банка по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, 268, следующую информацию (материалы):
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе аудиторское заключение по итогам деятельности за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Банка за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии Банка о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка;
- информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Банка;
- выписку из протокола заседания Совета директоров Банка с рекомендациями годовому Общему собранию акционеров Банка;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- проект изменений в Устав Банка
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка
212 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по итогам 2011 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «БыстроБанк» не выплачивать
213 О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «БыстроБанк» принять решение об одобрении сделок ОАО «БыстроБанк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем
22 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
23052012
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения
28052012 №б/н
3 Подпись
31 Президент ОАО «БыстроБанк» ______________ ВЮ Колпаков
(подпись)
32 Дата «28» мая 2012 года МП
