Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Авиакомпания "Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: 633104, Россия, Новосибирская область, город Обь-4
1.4. ОГРН эмитента: 1025405624430
1.5. ИНН эмитента: 5448100656
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.s7.ru/home/about/investors.dot
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) присутствовали 6 членов совета директоров из 9 избранных на общем собрании акционеров. Два члена совета директоров предоставили письменные мнения по порядку своего голосования по вопросам повестки заседания совета директоров. Кворум имеется.
2.2. содержание решений, предусмотренных настоящим пунктом, принятых советом директоров (наблюдательным советом) и результаты голосования:
По первому вопросу: «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год»
1.Утвердить предварительно годовой отчет Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» за 2011 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчет Общества за 2011 год.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества за 2011 год денежными средствами в размере 100 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок с 01 июля 2012 года по 31 июля 2012 года.
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 2 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» не выплачивать вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.
Решение принято.
4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли полученной по итогам 2011 года:
Чистую прибыль 2011 года направить на погашение (возврат) кредитов и займов Общества в сумме 723 278,4 тыс. рублей и выплату дивидендов в сумме 10 245,6 тыс. рублей.
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.Провести годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь» 22 июня 2012 года. Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников собрания: Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, 8, отель «SkyPort».
Время начала собрания в 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания в 13 часов 30 минут по месту проведения собрания.
3.Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить на 25 мая 2012 года.
4.Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6.Об определении количественного состава совета директоров ОАО «Авиакомпания «Сибирь».
7.Избрание членов совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров, разослать акционерам текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается к протоколу) заказными письмами. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров выдавать участникам собрания (акционерам или их полномочным представителям) лично при регистрации их участия в собрании.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По третьему вопросу «Рассмотрение поступивших предложений по кандидатурам для избрания в состав совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров 25 июня 2012 года»:
1.Включить в список по выборам членов в совет директоров ОАО "Авиакомпания "Сибирь" на внеочередном общем собрании акционеров 25 июня 2012 года следующие кандидатуры, выдвинутые акционерами общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций общества:
№
п/пФамилия, имя, отчествоМесто работы, должность, паспортные данные
1.Галлямов Олег Ренатовичруководитель ТУ Росимущества в Новосибирской области
2.Орешин Дмитрий Арнольдовичзаместитель руководителя ТУ Росимущества в Новосибирской области
3.Германович Алексей Андреевичпрофессор практики Московская школа управления «Сколково»
4.Ядренников Александр Сергевич заместитель начальника управления Росавиации
5.Асеев Владимир Михайловична момент дачи согласия баллотироваться в состав совета директоров никаких должностей не занимал
6.Кошкин Альберт Александрович президент ОАО «Сибмост»
7.Кузнецов Игорь Борисович генеральный директор ЗАО «Фирма Фактор ЛТД»
8.Ломовцева Татьяна Ивановнадиректор правового директората ЗАО «Группа компаний С7»
9.Виндермут Александр Александрович член совета директоров ООО «Глобус»
10.Калмыков Дмитрий Сергеевичдиректор по развитию крупного корпоративного бизнеса ОАО «АЛЬФА-БАНК»
11.Морозов Владимир Вячеславовичначальник Управления по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей промышленности ОАО «АЛЬФА-БАНК»
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.Утвердить формулировки решений, тексты и формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 25 июня 2012 года.
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По четвертому вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:
Одобрены следующие сделки с заинтересованностью:
1.договор купли-продажи оборудования, между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Продавец) и ООО «Авиа Агрегат» (Покупатель).
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.
Голоса двух членов совета директоров не учитывались при определении результатов голосования на основании п.1. ст.81 Федерального закона «об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
2.дополнительное соглашение к договору по оказанию услуг Контактного Центра б/н от 01 апреля 2012 между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Заказчик) и ООО «С 7 ТУР» (Исполнитель).
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Голоса двух членов совета директоров не учитывались при определении результатов голосования на основании п.1. ст.81 Федерального закона «об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
3.соглашение о совместной эксплуатации авиалиний между ОАО «Авиакомпания «Сибирь» (Сторона-Партнер) и ООО «Глобус» (Сторона-Оператор).
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 1 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Голоса двух членов совета директоров не учитывались при определении результатов голосования на основании п.1. ст.81 Федерального закона «об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г. № 10
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Н. Объедков
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.
