о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агропромышленная фирма «Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АПФ «Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, д. Уляхино, ул. Колхозная, 71
1.4. ОГРН эмитента 1023300934007
1.5. ИНН эмитента 3314000455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10116-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ik-blagovest.ru/public.html
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 25 мая 2012 г.
Место проведения: 601591, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, дер. Уляхино (ул. Колхозная, д. 71)
Время проведения: 12 час. 00 мин. – 12 час. 50 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Годовом Общем собрании акционеров составило 106 793 голосов, что составляет 60% общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня обеспечен.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «АПФ «Россия» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора.
5. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО «АПФ «Россия» за 2011 год.
Результаты голосования: «за» 106 793 голосов – 100% из присутствующих на собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «АПФ «Россия»:
Утвердить Годовой отчет ОАО «АПФ «Россия» за 2011 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, Отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
Результаты голосования: «за» 106 736 голосов – 99,95% из присутствующих на собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «АПФ «Россия»:
Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность и Отчет о прибылях и убытках ОАО «АПФ «Россия» за 2011 год, дивиденды по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать, прибыль по результатам 2011 года направить на развитие ОАО «АПФ «Россия».
Вопрос 3. Избрание Совета директоров общества.
По результатам кумулятивного голосования голоса акционеров распределены между кандидатами в Совет директоров следующим образом:
1. Полюс Андрей Анатольевич – 91 933 голоса;
2. Судаков Алексей Борисович – 91 933 голоса;
3. Лукьянов Алексей Анатольевич – 91 933 голоса;
4. Гинин Степан Петрович – 117 749 голосов;
5. Рощин Петр Александрович – 91 916 голосов;
6. Зиняков Александр Александрович – 168 167 голосов;
7. Овчинников Юрий Алексеевич – 93 920 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «АПФ «Россия»:
Избрать Совет директоров Общества в составе следующих членов:
1. Полюс Андрей Анатольевич;
2. Судаков Алексей Борисович;
3. Лукьянов Алексей Анатольевич;
4. Гинин Степан Петрович;
5. Рощин Петр Александрович;
6. Зиняков Александр Александрович;
7. Овчинников Юрий Алексеевич.
Вопрос 4. Избрание ревизора.
Результаты голосования: «за» 92 157 голосов – 92,58% из присутствующих на собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «АПФ «Россия»:
Избрать Ревизором ОАО «АПФ «Россия» Крылову Наталью Николаевну.
Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования: «за» 106 739 голосов – 99,95% из присутствующих на собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «АПФ «Россия»:
Утвердить Индивидуального предпринимателя Мазуренко Любовь Николаевну Аудитором ОАО АПФ «Россия».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 25/05-2012 годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агропромышленная фирма «Россия» от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_______________________ / Гинин С.П. /
(подпись)
3.2. Дата 28 мая 2012 г. М.П.
