1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Электроприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Элетроприбор"
1.3. Место нахождения эмитента: 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 59
1.4. ОГРН эмитента: 1023602241321
1.5. ИНН эмитента: 3650000821
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40057-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. epribor.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: Все бюллетени, направленные членами Совета директоров в адрес Общества, признаны действительными и учитываются при определении кворума заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня. В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров Общества прислали заполненные и подписанные бюллетени 7 членов Совета директоров. Заседание признается правомочным.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: "Продление полномочий Генерального директора Общества"
РЕШИЛИ: Продлить полномочия Генерального директора ОАО "Электроприбор" Бутымова Сергея Викторовича (паспорт 20 03 739033 выдан 24.04.2003г. Советским РОВД г. Воронежа, код подразделения 362-006) сроком на 1 (один) год с 26.05.2012г.
Голосовали:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №2 повестки дня: "Избрание Правления Общества"
РЕШИЛИ: Избрать Правление Общества в следующем составе:
№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность
1 Бутымов
Сергей Викторович Генеральный директор ОАО "Электроприбор"
Председатель Правления
2 Артемьева
Лариса Николаевна Главный бухгалтер ОАО "Электроприбор"
3 Шмырёв
Александр Михайлович Главный контроллёр ОАО "Электроприбор"
4 Невзоров
Владимир Николаевич Главный инженер ОАО "Электроприбор"
5 Мартынов
Сергей Викторович Заместитель Исполнительного директора по производству ОАО "Электроприбор"
6 Яковлев
Виктор Георгиевич Заместитель Генерального директора по режиму и кадрам ОАО "Электроприбор"
7 Мельников
Михаил Михайлович Зам. Генерального директора - Исполнительный директор ОАО "Электроприбор"
8 Харченко
Ольга Андреевна Зам. Генерального директора по экономике
ОАО "Электроприбор"
9 Рягузова
Людмила Анатольевна Начальник юридического отдела
ОАО "Электроприбор"
Голосовали:
"за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 6 25 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________С.В. Бутымов
3.2. Дата: 28 мая 2012г.
М.П.
