“Сведения о решении общего собрания”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Соломбальский лесопильно – деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Соломбальский ЛДК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Архангельск, ул. Добролюбова, д.1, корпус1.
1.4. ОГРН эмитента 1022900520807
1.5. ИНН эмитента 2901010706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Solombala.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 23 мая 2012 года, г. Архангельск, ул. Добролюбова, д.1,
корпус1, здание заводоуправления ,кабинет 40.
2.3. Кворум общего собрания 82,22%
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЛДК» за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Соломбальский ЛДК» по результатам 2011 финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава ОАО «Соломбальский ЛДК» в новой редакции.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЛДК» за 2011 год.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Соломбальский ЛДК» за 2011 год. Голосовали: «за» - 99,26%
2.4.2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО
«Соломбальский ЛДК» по результатам 2011 финансового года.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Соломбальский ЛДК» за 2011 год, дивиденды по акциям не выплачивать. Голосовали: «за» - 99,20%
2.4.3. Утверждение аудитора Общества
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ОАО «Соломбальский ЛДК» общество с ограниченной
ответственностью «Северная консультативно-аудиторская компания». Голосовали: «за» - 99,26%
2.4.4. Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров
ОАО «Соломбальский ЛДК» в составе: Львов Николай Питиримович, Бородин Иван Альбертович, Трифонов Александр Иванович, Драчев Дмитрий Анатольевич, Мильченко Дмитрий Сергеевич, Русанова Тамара Аркадьевна, Шевчук Михаил Евгеньевич.
ГОЛОСОВАЛИ - « за»
- Львов Николай Питиримович - 82 838 голосов (13,6673%);
- Бородин Иван Альбертович - 81 237 голосов (13,4032%);
- Трифонов Александр Иванович - 78 579 голосов (12,9646%);
- Драчев Дмитрий Анатольевич - 77 865 голосов (12,8468%);
- Мильченко Дмитрий Сергеевич - 77 837 голосов (12,8422%);
- Русанова Тамара Аркадьевна - 77 837 голосов (12,8422%);
- Шевчук Михаил Евгеньевич - 77 837 голосов (12,8422%);
2.4.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Соломбальский ЛДК» в составе: Саймитова Анна Павловна, Попова Анастасия Васильевна, Самушенкова Оксана Ивановна. Голосовали: «за» 99,25%
2.4.6. Утверждение Устава ОАО «Соломбальский ЛДК» в новой редакции.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Устав ОАО «Соломбальский ЛДК» в новой редакции. Голосовали: «ЗА» 99,21
2.4.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму более 2% от стоимости активов Общества:
Договор № 7-2007П от 14.06.2007г., дополнительное соглашение от 15.12.2011г. к договору
№ 7-2007П от 14.06.2007г. на поставку лесоматериалов хвойных пород для выработки
пиломатериалов в 2012 году.
Стороны: ОАО «Соломбальский ЛДК» - покупатель, ООО «УК «Соломбалалес» - поставщик.
Предмет договора: поставка лесоматериалов хвойных пород по ГОСТ 9463-88, назначением для выработки пиломатериалов. Цена товара: от 1700 до 2500 рублей (в т.ч. НДС) за 1м3;
Ориентировочный объем поставки: 650 000 м3 Ориентировочная сумма по договору: 1 625 000 000 рублей. Голосовали «ЗА» - 77,16%
2.4.8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на сумму более 2% от стоимости активов Общества.
Договор № 02-1/385 от 25.06.2007г., дополнительное соглашение от 28.12.2011г. к договору № 02-1/385 от 25.06.2007г. на поставку технологической щепы в 2012 году
Стороны: ОАО «Соломбальский ЛДК» - поставщик, ООО «УК «Соломбалалес» - покупатель.
Предмет договора: поставка щепы технологической Ц -1,2,3 и щепы других марок по ГОСТ 15815-83
Цена товара: на щепу технологическую Ц-1,2,3 и щепу других марок по ГОСТ 15815-83 от 1100 до 1600 рублей (в т.ч. НДС) за 1м3. Ориентировочный объем поставки: 230 000м3
Ориентировочная сумма по договору: 368 000 000 рублей. Голосовали «ЗА»- 77,16%
2.4.9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Соломбальский ЛДК» в течение года с момента принятия настоящего решения, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры поручительства между ОАО «Соломбальский ЛДК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЛДК» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Соломбалалес» перед коммерческими банками по кредитным договорам, в установленные данными договорами сроки. Поручительства могут быть предоставлены на общую предельную сумму 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на срок не более 36 месяцев, эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых.
2. Договоры залога и соглашения на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество между ОАО «Соломбальский ЛДК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЛДК» предоставляет в залог принадлежащие ему на праве собственности имущество и (или) имущественные права для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК «Соломбалалес» перед коммерческими банками по кредитным договорам в установленные данными договорами сроки.
Договорами залога обеспечиваются обязательства на общую предельную сумму 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на срок не более 36 месяцев, на следующих условиях:
- эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых;
- залоговая стоимость имущества и имущественных прав, передаваемых в залог не должна быть менее 50% от рыночной стоимости.
Конкретный перечень имущества и (или) имущественных прав передаваемых в залог, определяется единоличным исполнительным органом ОАО «Соломбальский ЛДК», путем подписания договора залога.
Голосовали «ЗА»- 77,16%
2.4.10. Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Соломбальский ЛДК» в течение года с момента принятия настоящего решения, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1. Договоры поручительства между ОАО «Соломбальский ЛДК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки)), в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЛДК» предоставляет поручительства для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЦБК» перед коммерческими банками по кредитным договорам, в установленные данными договорами сроки. Поручительства могут быть предоставлены на общую предельную сумму 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на срок не более 36 месяцев, эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых.
2. Договоры залога и соглашения на внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество между ОАО «Соломбальский ЛДК» и коммерческими банками, в том числе: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», КБ «МАК-банк» (ООО), ОАО Банк «Петрокоммерц», ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЗАО РОСЭКСИМБАНК, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» (далее - коммерческие банки), в соответствии с которыми ОАО «Соломбальский ЛДК» предоставляет в залог принадлежащие ему на праве собственности имущество и (или) имущественные права для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЦБК» перед коммерческими банками по кредитным договорам в установленные данными договорами сроки.
Договорами залога обеспечиваются обязательства на общую предельную сумму 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей на срок не более 36 месяцев, на следующих условиях:
- эффективная процентная ставка с учетом всех комиссий по кредитам не более 22% годовых;
- залоговая стоимость имущества и имущественных прав, передаваемых в залог не должна быть менее 50% от рыночной стоимости.
Конкретный перечень имущества и (или) имущественных прав передаваемых в залог, определяется единоличным исполнительным органом ОАО «Соломбальский ЛДК», путем подписания договора залога
Голосовали «ЗА»- 57,52%
2.4.11. Одобрить сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров
Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму более 2% от стоимости активов Общества
1.Договор поручительства №Р/18/11/2/0023/9/02 от 23.11.2011г. заключенный между ОАО «Соломбальский ЛДК» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЦБК» перед ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»» по Договору об открытии кредитной линии (с установленным кредитом выдачи) №Р/18/11/2/0023 от 23.11.2011г., являющийся Приложением №1 к Протоколу настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК» (далее – Договор поручительства).
Дополнительное соглашение к Договору поручительства предусматривающее дополнение Договора поручительства следующими условиями:
«Установить ковенанту по ограничению максимального кредитного портфеля Группы на уровне не более 5,7 по соотношению ДОЛГ / EBITDA, где
ДОЛГ – совокупная сумма кредитных обязательств перед банками, в том числе поручительства за третьих лиц, взятые с коэффициентом 0,5, остаток задолженности по лизинговым договорам и займы неаффилированных компаний на дату не ранее 14 дней от даты расчета данного показателя;
EBITDA – сумма следующих показателей по данным официальной отчетности по РСБУ: (прибыль до налогообложения) + (процентные расходы) - (процентные доходы) + (амортизация) + (лизинговые платежи) + (отрицательные курсовые разницы) - (положительные курсовые разницы) - суммарно за последние 4 (четыре) квартала.
Показатели рассчитываются на основе отчетности РСБУ ОАО «Соломбальский ЦБК», ОАО «Соломбальский ЛДК» и ООО «УК «Соломбалалес».
В случае превышения установленного показателя ДОЛГ/EBITDA, предусмотреть право Банка потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,25% от суммы Лимита, но не менее 30 000 рублей и не более 500 000 рублей за каждый факт нарушения указанного обязательства или требование досрочного возврата действующих кредитов.
2. Договор залога недвижимого имущества № Р/18/11/2/0023/5/03 от 23.11.2011г. года между ОАО «Соломбальский ЛДК» и ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Соломбальский ЦБК» перед ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» по Договору об открытии кредитной линии (с установленным кредитом выдачи) №Р/18/11/2/0023 от 23.11.2011г., являющийся Приложением № 2 к Протоколу настоящего Годового общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК».
Голосовали «ЗА»- 57,61%
Дата составления протокола: 28 мая 2012 года.
Подпись
3.1Директор А.И. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
