о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество Туристские гостиничные комплексы “Измайлово”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТГК “Измайлово”
1.3. Место нахождения эмитента 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. 4Г-Д
1.4. ОГРН эмитента 1027700216158
1.5. ИНН эмитента 7719017101
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09502-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (общее).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 24 мая 2012 г.
- 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корп. 4Г-Д.
- 16:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 427 377
Наличие кворума - есть (86,43%)
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 10 – 4 944 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 10 –
4 273 770
Наличие кворума - есть (86,43%)
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 476 143
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня - 411 582
Наличие кворума - есть (86,44%)
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 427 377
Наличие кворума - есть (86,43%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 494 461
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 427 377
Наличие кворума - есть (86,43%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО ТГК «Измайлово», а также распределения прибыли, в том числе на выплату дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и утверждение величины выплачиваемого им вознаграждения
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За»: 427 018
«Против»: 0
«Воздержался: 38
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО ТГК «Измайлово» по результатам 2011 финансового года.
Утвердить распределение прибыли ЗАО ТГК «Измайлово» по результатам 2011 финансового года.
Выплатить дивиденды акционерам Общества по итогам деятельности Общества за 2011 год в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию Общества; форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Выплату дивидендов произвести юридическим лицам в безналичной форме, физическим лицам наличными из кассы ЗАО ТГК «Измайлово».
Срок выплаты не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Направить прибыль, оставшуюся в распоряжении ЗАО ТГК «Измайлово после выплаты дивидендов по акциям на цели развития Общества.
Направить распределенную ранее, но к моменту общего собрания акционеров не использованную часть прибыли прошлых лет в размере 35 000 000 рублей начиная с 01.01.2012г на социальные нужды:
-выплату премии к юбилейным датам и праздникам;
- выплату материальной помощи;
-компенсация стоимости путевок в санаторно-оздоровительные лагеря для детей сотрудников;
- благотворительные цели.
Вопрос № 2
Кандидат Количество голосов
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 433 722
МЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 428 462
ГЛЕЙЗЕР ГЕННАДИЙ ЛЬВОВИЧ 425 751
МАКСИМОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ 425 741
ФЕДЮШКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 425 717
ШУРИКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 425 508
ЛИМОНАЕВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 425 429
ЛУКЬЯНОВ ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ 425 424
СОБОЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 425 420
НАГАЙЦЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 425 099
Решение: Избрать Совет директоров ЗАО ТГК «Измайлово» в следующем составе: Воробьев Алексей Павлович, Глейзер Геннадий Львович, Лимонаев Виктор Иванович, Лукьянов Владислав Леонидович, Максимов Валерий Борисович, Мельник Владимир Дмитриевич, Нагайцев Михаил Дмитриевич, Соболев Николай Александрович, Федюшкина Ирина Викторовна, Шуриков Александр Леонидович.
Вопрос № 3
ЛАХОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
«за» «Против» «Воздержался»
411 214 15 9
99,91 0 0
ВИНОКУРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
«за» «Против» «Воздержался»
411 158 69 9
99,9 0,02 0
СОКОЛОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
«за» «Против» «Воздержался»
411 158 69 11
99,9 0,02 0
Решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Лахова Татьяна Михайловна, Винокурова Наталья Владимировна, Соколова Мария Ивановна и выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2012 год в размере 20 тысяч рублей каждому за счет текущей прибыли 2013 года.
Вопрос № 4
«За»: 426 892
«Против»: 59
«Воздержался: 70
Решение: Утвердить аудитором ЗАО ТГК «Измайлово» на 2012 год ООО «Соната-Аудит».
Вопрос № 5
«За»: 426 912
«Против»: 15
«Воздержался: 98
Решение: Утвердить «Положение об Общем собрании акционеров ЗАО ТГК «Измайлово» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 26 от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Воробьев
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
