“О проведении общего собрания акционеров акционерного общества”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Калиновское».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калиновское».
1.3. Место нахождения эмитента: 446853, Российская Федерация, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Полевая, д. 2А.
1.4. ОГРН эмитента: 1106381000330.
1.5. ИНН эмитента: 6381013416.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04585-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 18 июня 2012 г., 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.6Б ( в помещении сельского дома культуры).
2.4. Время проведения собрания: начало работы – в 12:00,
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 11:30,
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2012 г..
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (в то числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии.
7. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
8. Утверждение устава в новой редакции.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу: 443099, г.Самара, пер.Репина, 6 с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Калиновское» ____________ Алмакаев Д.Н.
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
