«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
(раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Холдинг МРСК»
1.3. Место нахождения эмитента 107996 г. Москва, Уланский переулок, д.26
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.holding-mrsk.ru/investors/stockholders/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» в голосовании приняли участие 15.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (приложение 1).
1.2. Вынести годовой отчет Общества за 2011 год на утверждение годовому Общему собранию акционеров.
«За» голосовали: 15.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложения 2-4).
«За» голосовали: 15.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложе- ние 5).
«За» голосовали: 15.
4. О рабочих органах годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Утвердить Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в составе членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
4.2. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» осуществляет Председатель Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Г.В. Боос либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
4.3. Утвердить состав Секретариата годового Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 6).
«За» голосовали: 15.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в форме собрания (совместного присутствия) 11 августа 2012 г.
5.2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 10 часов 00 минут по московскому времени.
5.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК».
5.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» – 09 часов 00 минут по московскому времени.
5.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
5.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК».
5.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК» - 02 июля 2012 г.
5.8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» (приложение 7).
5.9. Генеральному директору ОАО «Холдинг МРСК» обеспечить публикацию сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» в газете «Известия», а также размещение на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru не позднее 01 июня 2012 г.
5.10. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»:
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК»,
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
5.11. Установить, что с указанной в п. 5.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», могут ознакомиться в период с 20 июля 2012 г. до 11 августа 2012 г. (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующим адресам:
- г. Москва, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК»,
- г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»,
- на официальном веб-сайте ОАО «Холдинг МРСК» в сети Интернет по адресу: www.holding-mrsk.ru.
Установить, что с указанной в п. 5.10 информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Холдинг МРСК», вправе ознакомиться в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК»
11 августа 2012 г. по месту его проведения: г. Москва, Уланский переулок, д.26, аудитория 511, ОАО «Холдинг МРСК».
5.12. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Холдинг МРСК» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК».
5.13. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 21 июля 2012 г.
5.14. Определить почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26, ОАО «Холдинг МРСК».
5.15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования не позднее 08 августа 2012 г.
5.16. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Холдинг МРСК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций ОАО «Холдинг МРСК», вправе направить в адрес ОАО «Холдинг МРСК» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» (не более 15 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в ОАО «Холдинг МРСК» не позднее 11 июля 2012 года по адресу: 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д.26.
5.17. Определить дату заседания Совета директоров ОАО «Холдинг МРСК» по рассмотрению предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «Холдинг МРСК», а также по иным вопросам, связанным с подготовкой к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Холдинг МРСК», не позднее 16 июля 2012 г.
«За» голосовали: 11.
«Воздержался» при голосовании: 1.
Не приняли участие в голосовании: 3.
6. О внесении изменений в Порядок взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Изложить абзац 17 п. 2.3. Порядка взаимодействия ОАО «Холдинг МРСК» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден Советом директоров ОАО «Холдинг МРСК» 22.04.2011) в следующей редакции:
«Принятие решений Советом директоров Общества относительно определения позиции Общества (Представителей Общества) по вопросам, указанным в п.п. «а» настоящего пункта, не требуется в случаях, когда включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) ДЗО является обязательным в силу требований законодательства, а также в случаях, когда вопросы подлежат включению в повестку дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО по требованию ревизионной комиссии ДЗО, аудитора ДЗО и акционеров ДЗО (за исключением, когда требование предъявляет Общество в качестве акционера ДЗО) ».
6.2. Изменение, указанное в пункте 6.1 настоящего протоколу, вступает в силу с момента принятия настоящего решения.
«За» голосовали: 11.
«Воздержался» при голосовании: 1.
Не приняли участие в голосовании: 3.
7. О приоритетных направлениях деятельности ОАО «Холдинг МРСК»: о проведении внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК».
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Считать приоритетным направлением деятельности ОАО «Холдинг МРСК» проведение внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (указанных в приложении 8 к настоящему протоколу) по вопросам переизбрания членов советов директоров.
7.2. Поручить Генеральному директору Общества в течение двух рабочих дней обеспечить направление в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (указанных в приложении 8 к настоящему протоколу) требований о созыве внеочередных общих собраний акционеров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» со следующей повесткой дня:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7.3. Поручить представителям ОАО «Холдинг МРСК» по вопросу повесток дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» (указанных в приложении 8 к настоящему протоколу) «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
«За» голосовали: 11.
«Воздержался» при голосовании: 1.
Не приняли участие в голосовании: 3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г. протокол №83.
3. Подпись
Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению и собственности
ОАО «Холдинг МРСК»
(на основании доверенности
от 20.04.2010 № 29) А.Ю. Перепелкин
«28» мая 2012г. М.П.
