Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "НЭСК-электросети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЭСК-электросети"
1.3. Место нахождения эмитента: 350049, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 247
1.4. ОГРН эмитента: 1072308013821
1.5. ИНН эмитента: 2308139496
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42128-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nesk-elseti.ru
2. Содержание сообщения
29.06.2012 состоится годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «НЭСК-электросети» (ОАО «НЭСК-электросети») (решение Совета директоров от 28 мая 2012, протокол № 3).
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).
Место проведения собрания: г. Краснодар ул. Северная, 247.
Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 15 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НЭСК-электросети» по состоянию на 01 июня 2012 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «26» июня 2012 года.
Повестка дня:
1.Об утверждение годового отчета ОАО «НЭСК-электросети» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЭСК-электросети» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «НЭСК-электросети» по результатам 2011 года, в том числе выплата дивидендов по результатам 2011 года.
2.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК-электросети».
3.Об избрании Совета директоров ОАО «НЭСК-электросети».
4.Об утверждении Аудитора ОАО «НЭСК-электросети».
5.Об утверждении Устава ОАО «НЭСК-электросети» в новой редакции.
6.Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления ОАО «НЭСК-электросети».
7.О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК-электросети», участвовавшим в проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НЭСК-электросети» за 2011 г. вознаграждений.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 года по адресу: г. Краснодар,
ул. Северная, 247, ОАО «НЭСК-электросети», каб. 505, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НЭСК-электросети" Владимир Владимирович Рюмин
3.2. Дата: 29.05.2012
