О созыве общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2/24.
1.4. ОГРН эмитента 1021000513984
1.5. ИНН эмитента 1001001390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02237-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://lesprom.karelia.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата собрания – 29 июня 2012 года.
Время начала собрания - 14 часов.
Место проведения собрания – Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 231 (круглый зал).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): - 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: - 28 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Внесение изменений в устав Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией к годовому общему собранию акционеров акционеры могут ознакомиться начиная с 28 мая 2012 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. Андропова, дом 2/24, кабинет 204 (приемная Генерального директора ОАО «ЛХК «Кареллеспром»).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ОАО «ЛХК «Кареллеспром» Т.Н. Смирнова
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
