Сообщение о существенном факте
О принятых советом директоров эмитента решениях:
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Инвестуголь»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инвестуголь»
13 Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г Новокузнецк, ул Куйбышева, д1
14 ОГРН эмитента 1024201757733
15 ИНН эмитента 4220000966
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrkbpru/folder24/page_7_24html
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров: На заседании присутствовали семь членов совета директоров из семи избранных (не менее половины от числа избранных членов совета директоров)
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму пункту повестки дня: Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям Общества за 2011 год
Результаты голосования по данному вопросу:
№ п/п ФИО
члена совета директоров общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Неустроев Виктор Александрович ЗА
2 Павлов Сергей Михайлович ЗА
3 Николайцева Любовь Степановна ЗА
4 Кокорников Алексей Викторович ЗА
5 Демидов Валерий Анатольевич ЗА
6 Бырдина Елена Владимировна ЗА
7 Суркова Елена Владимировна ЗА
По третьему пункту повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе определение вопросов, предусмотренных статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»
№ п/п ФИО
члена совета директоров общества Варианты голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Неустроев Виктор Александрович ЗА
2 Павлов Сергей Михайлович ЗА
3 Николайцева Любовь Степановна ЗА
4 Кокорников Алексей Викторович ЗА
5 Демидов Валерий Анатольевич ЗА
6 Бырдина Елена Владимировна ЗА
7 Суркова Елена Владимировна ЗА
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по второму пункту повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о направлении чистой прибыли на развитие общества
Решение, принятое по третьему пункту повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров Общества 28 июня 2012 г
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, Кемеровская область, гНовокузнецк, ул Куйбышева, д1
Время начала общего собрания акционеров: 12-00 часов местного времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11-30 часов местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Избрание счетной комиссии
2 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
3 Избрание Совета директоров Общества
4 Избрание ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора Общества
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: опубликование сообщения в газете «Франт-объявления» (текст сообщения - приложение № 1 к протоколу) не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 2 к протоколу)
Утвердить списки кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества (приложение № 3 к протоколу)
Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года
• Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
• Проекты решений общего собрания
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни, начиная с 08 июня 2012 года в часы работы исполнительного органа общества (с 9-00 до 17-00 часов местного времени) по адресу: Россия, Кемеровская область, г Новокузнецк, ул Куйбышева, д1, а так же 28 июня 2012 года (в день проведения общего собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1-5 для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 4 к протоколу)
24 Дата проведения заседания совета директоров: «28» мая 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: «28» мая 2012 года № 3
3 Подпись
31 Генеральный директор
_________________________ СМ Павлов
(подпись)
32 Дата «28» мая 2012 г МП
