Сообщение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 197376, г. Санкт – Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, литера О.
1.4. ОГРН эмитента 1047855001270
1.5. ИНН эмитента 7813300797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03022-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fin.nic.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
-дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года;
-место проведения общего собрания акционеров: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 22 лит.Н;
-время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание секретаря общего собрания акционеров ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» с наделением его полномочиями выполнения функций счетной комиссии до годового общего собрания акционеров 2013 года.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2011 года.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
4. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание нового состава совета директоров Общества.
7. Избрание нового состава ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об утверждении решения об одобрении и совершении сделок по результатам участия Общества в открытых аукционах, проводимых в электронной форме на период до 30 июня
2013 г. с максимальной суммой одной такой сделки (государственного или муниципального контракта) не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, и одобрение совершения таких сделок на период до 30 июня 2013 г.
11. Об одобрении сделок, которые ОАО «НИЦ СПб ЭТУ» может заключить по итогам конкурсов (открытых и закрытых), аукционов, размещения у единственного поставщика и др., проводимых в соответствии с нормами Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и (или) Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на любых торговых площадках, с указанием верхнего порога каждой такой сделки до 100 000 000 (сто миллионов) руб., на период до 30 июня 2013 г.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, для ознакомления с 26.05.2012 по 26.06.2012 по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.22 лит. «Н»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /Г.А. Тихов/
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012 г.
