о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700218666.
1.5. ИНН эмитента: 7709138570.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440-В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.metallinvestbank.ru.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата принятия Председателем Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» решения о проведении заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «28» мая 2012 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «28» мая 2012 года.
Повестка дня заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
2. Об утверждении Секретаря Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»: «28» мая 2012 года, Протокол № 01/12.
Кворум заседания Совета Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»:
Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствуют пять, в соответствии с Уставом Банка установлено наличие кворума, заседание Совета директоров признается правомочным.
Содержание отдельных решений, принятых Советом Директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» и результаты голосования по ним:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать в качестве Председателя Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» г-жу Алтунину Н.В.
Результаты голосования: «За» - 5 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» __________________ Т.В. Кузьмич
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
