1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Архречпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 163016, г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1022900514680
1.5. ИНН эмитента: 2901011040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arpnet.ru/?Svedenija
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: общее количество членов Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт» составляет 9 человек. В заседании принимало участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по отдельным вопросам, принятым советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».
Результат голосования:
«за» - 6 голосов или 75% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса или 25% от числа принявших участие в заседании.
Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».
Результат голосования:
«за» - 4 голоса или 100% от числа присутствующих на заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №7. О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №9. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2011 год.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в ом числе отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков), Общества за 2011 год.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №11. О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №12. О начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Результат голосования:
«за» - 8 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос №14. Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО «Архангельский речной порт» и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Архангельский речной порт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результат голосования:
14.1. «за» - 7 голосов или 100% от числа принявших участие в заседании независимых директоров, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
14.2. «за» - 5 голосов или 71% от числа принявших участие в заседании независимых директоров, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 2 голоса или 29% от числа принявших участие в заседании независимых директоров.
2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1. Избрание председателя Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».
Решение: Избрать председателем Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт» Бутакова Андрея Валерьевича.
Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».
Решение: Избрать председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом 23 мая 2012 года, члена Совета директоров — Поздеева Сергея Анатольевича.
Вопрос №3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).
Решение:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Архангельский речной порт» 25 июня 2012 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2) Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – г.Архангельск, пр.Никольский, д.15, офис 307.
3) Утвердить время начала регистрации участников собрания – 13 часов 30 минут.
4) Утвердить время начала собрания – 14 часов 00 минут.
Вопрос №4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 01 июня 2012 года.
Вопрос №5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
Решение:
1) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
2)Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:
с информацией (материалами) можно ознакомиться с 04 июня 2012 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Вопрос №6. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1) Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
2) Направить акционерам - владельцам не менее чем 10% голосующих акций сообщение о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 05 июня 2012 года.
3) Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» в газете «Правда Севера» не позднее 05 июня 2012 года.
Вопрос №7. О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1) Поручить выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров регистратору Общества – ЗАО «Московский Фондовый Центр».
2) Поручить Генеральному директору РАЗГОВОРОВУ А.В. заключить договор с ЗАО «Московский Фондовый Центр» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
Вопрос №9. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2011 год.
Решение: С учётом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества за 2011 год, предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2011 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2011 год.
Вопрос №10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в ом числе отчёта о прибылях и убытках (счёта прибылей и убытков), Общества за 2011 год.
Решение: С учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, подтверждающих достоверность данных, содержащихся в финансовых документах Общества, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, за 2011 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, за 2011 год.
Вопрос №11. О предварительном утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль по результатам 2011 года не распределять, в связи с получением убытка в размере 39 094 тыс.руб.
Вопрос №12. О начислении и выплате дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
Решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 года не выплачивать, в связи с получением убытка.
Вопрос №13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
Вопрос №14. Об одобрении трудового договора, заключаемого между ОАО «Архангельский речной порт» и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Архангельский речной порт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
14.1. Определить цену трудового договора между ОАО «Архангельский речной порт» и Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной заработной платы в размере 17 175 (Семнадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек, включая Северный коэффициент и Северные надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
14.2. 1) Одобрить трудовой договор между ОАО «Архангельский речной порт» и Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Работодатель — ОАО «Архангельский речной порт»,
Работник — Разговоров Андрей Владимирович.
Предмет Договора (трудовая функция):
Работник обязуется выполнять должностные обязанности единоличного исполнительного органа Работодателя.
Цена Договора (условия оплаты труда):
За выполнение обязанностей, предусмотренных Договором, Работодатель выплачивает Работнику ежемесячную заработную плату в размере 17 175 (Семнадцать тысяч сто семьдесят пять) рублей, включая Северный коэффициент и Северные надбавки,а также Работнику устанавливаются и выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Срок действия Договора:
Договор заключен 23 мая 2012 года в соответствии с п.10.1 ст.10 Устава Общества, распространяет своё действие на отношения, возникшие с 20 марта 2012 года и действует по 20 марта 2015 года.
Режим рабочего времени и времени отдыха:
Для выполнения Работником своих обязанностей ему устанавливается ненормированный рабочий день.
Работнику устанавливается 5-дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье.
Работнику предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также дополнительные оплачиваемые отпуска, которые суммируются к основному отпуску:
-за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней, на основании ст.321 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;
-за ненормированный рабочий день продолжительностью 14 рабочих дней.
Отпуск может быть представлен в любое время в течение рабочего года, целиком или по частям, по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.
Условие об обязательном социальном страховании:
Работник подлежит обязательному медицинскому и социальному страхованию в соответствии с действующим законодательством РФ.
2) Поручить председателю Совета директоров БУТАКОВУ А.В. от имени ОАО «Архангельский речной порт» подписать трудовой договор с Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, протокол № 4/12/СД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Архангельский речной порт» А.В. Разговоров
3.2. Дата “28” мая 2012г.
