«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Инвестуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Инвестуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Куйбышева, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1024201757733
1.5. ИНН эмитента 4220000966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rkbp.ru/folder24/page_7_24.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: «25» мая 2012 года
2.2. Дата проведения совета директоров эмитента: «28» мая 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества.
2. О рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям Общества за 2011 год.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, в том числе определение вопросов, предусмотренных статьей 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
_________________________ СМ. Павлов
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М.П.
