Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров,
о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 12»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебозавод № 12»
1.3. Место нахождения эмитента 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1037739259623
1.5. ИНН эмитента 7722002722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02723 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.hleb12.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 года;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум есть.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод № 12.
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение порядка сообщения акционером о проведении общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Хлебозавод № 12» за 2011 год.
6. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Хлебозавод № 12».
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Хлебозавод № 12» в форме совместного присутствия акционеров 26 июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 15 ОАО «Хлебозавод № 12». Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 10-30 до 11-00,
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 05 июня 2012 года,
- Каждый акционер вправе ознакомится со следующими материалами собрания: годовым отчетом Общества, годовой бухгалтерской отчетностью Общества, заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества, сведениями о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы Общества, проекты решений общего собрания акционеров. Материалы собрания акционерам не рассылаются. Каждый акционер вправе ознакомиться с материалами собрания по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 15, начиная с 05 июня 2012 г. до 26 июня 2012 г.,
- Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом общества;
6. Утверждение аудитора Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества,
акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в коли¬честве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа),
во¬просу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бу¬маг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорцио¬нальном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяет¬ся на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое по¬средством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему ак¬ций;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и полу¬чать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 25 мая 2012 года;
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 25 мая 2012 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Хлебозавод № 12» ПОДПИСЬ С.А. Щедрин
3.2. Дата “ 28” Мая 2012 г. М.П.
