о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Смоленская энергоремонтная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»
1.3. Место нахождения эмитента 214031, Смоленская обл.,г. Смоленск, ул.Индустриальная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1056758304987
1.5. ИНН эмитента 6731048658
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50106-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://info.newreg.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (общее).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 25.05.2012 г.;
- РФ, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5 (3 этаж, актовый зал).
- 10:00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня - 172 707 933.
Наличие кворума - есть (71,17%).
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня - 172 707 933.
Наличие кворума - есть (71,17%).
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 9 – 2 184 031 512.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 9 –
1 554 371 397.
Наличие кворума - есть (71,17%).
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 476 897.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня - 172 707 933.
Наличие кворума - есть (71,23%)
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список – 242 670 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня - 172 707 933.
Наличие кворума - есть (71,17%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1
«За»: 112 037 530
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Вопрос № 2
«За»: 112 037 530
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 тыс. руб.
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 5 тыс. руб.
Вопрос № 3
№ пп Кандидат Количество голосов
1 СПИРИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 182 008 712
2 ФИЛЬКИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ 182 008 243
3 ФЕДОРОВ ДЕМИД ВАДИМОВИЧ 182 008 239
4 ПРУДНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 168 924 459
5 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 168 020 880
6 РУДАК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 167 857 920
7 РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 167 777 157
8 СИДОРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ 167 728 912
9 АБРАМЧУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 167 723 773
10 ЕВСТРАТЕНКО ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 150 182
11 КОЗЫРЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 6 327
12 ДЕМУШКИНА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 2 232
13 КРИВОШАПКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1 755
14 ШВЕД НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 477
15 ПРОТИВ 0
16 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
17 НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 117 729
Решение: Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках – утвердить.
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из следующих кандидатов:
1. СПИРИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
2. ФИЛЬКИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
3. ФЕДОРОВ ДЕМИД ВАДИМОВИЧ
4. ПРУДНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
5. ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
6. РУДАК ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
7. РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
8. СИДОРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
9. АБРАМЧУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Вопрос № 4
БЕЗЛЕПКИНА ЖАННА ЮРЬЕВНА
«за» «Против» «Воздержался»
112 037 530 0 0
64,87 0,00 0,00
БЫКОВА ВЕРА ЛЕОНИДОВНА
«за» «Против» «Воздержался»
112 037 530 0 0
64,87 0,00 0,00
ВИТКИН БОРИС ИЛЬИЧ
«за» «Против» «Воздержался»
112 037 504 26 0
64,87 0,00 0,00
КЛОЧКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
«за» «Против» «Воздержался»
112 037 504 0 26
64,87 0,00 0,00
ЛУЩИК ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
«за» «Против» «Воздержался»
112 037 504 0 26
64,87 0,00 0,00
Решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. БЕЗЛЕПКИНА ЖАННА ЮРЬЕВНА
2. БЫКОВА ВЕРА ЛЕОНИДОВНА
3. ВИТКИН БОРИС ИЛЬИЧ
4. КЛОЧКО ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
5. ЛУЩИК ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
Вопрос № 5
«За»: 112 037 530
«Против»: 0
«Воздержался: 0
Решение: Утвердить аудитором Общества: ООО "Аудиторская фирма "СТОРНО" (ИНН 6730021406, лицензия № 002436 от 10.12.2002г. (срок действия до 10.12.2012г.)).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № б/н от 28 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Г.С. Погуляев
(подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.
