Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Институт "ГИПРОПРОС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Институт "ГИПРОПРОС"
1.3. Место нахождения эмитента: 117630, Москва, ул.Обручева, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027700000965
1.5. ИНН эмитента: 7728014883
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01840-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gipropros.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Присутствует 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году
«ЗА» - единогласно;
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году
«ЗА» - единогласно;
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году
«ЗА» - единогласно;
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году
«ЗА» - единогласно;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году
«ЗА» - единогласно;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году, и порядка ее предоставления
«ЗА» - единогласно;
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году
«ЗА» - единогласно;
8. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
«ЗА» - единогласно;
9. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
«ЗА» - единогласно;
10. Выработка рекомендаций для Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2011 финансового года
«ЗА» - единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году в виде
совместного присутствия акционеров Общества для голосования бюллетенями без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году – 29 июня 2012 года, место проведения - г. Москва, ул. Обручева, д. 23., время проведения: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году, - 10 часов 30 минут местного времени, начало открытия собрания – 11 часов 30 минут местного времени.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году, 1-м июня 2012 года (на конец дня).
4. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году с включением в нее следующих вопросов:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
3) Принятие решения о распределении прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2011 года;
4) Избрание Совета Директоров Общества;
5) Избрание ревизионной комиссии Общества;
6) Утверждение аудитора Общества.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году - рассылка соответствующих уведомлений по почтовым адресам акционеров Общества, содержащимся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году, в срок до 5 июня 2012 года.
6. В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества в 2012 году предоставлять акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с 9 июня 2012 года перечень информации (материалов), определенный действующим законодательством РФ.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества в 2012 году.
8. Утвердить годовой отчета Общества за 2011 год.
9. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
10. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по результатам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 106 от 28 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорГ.И. Дембицкая
3.2. Дата: 28 мая 2012 г.
