«Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Бурятэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Бурятэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1050303068529
1.5. ИНН эмитента 0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.esbit.burnet.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 28.05.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.05.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ С.И. Борталевич
ОАО «Бурятэнергосбыт» (подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
