о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 109074, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700218666.
1.5. ИНН эмитента: 7709138570.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02440-В.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.metallinvestbank.ru.
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Закрытое акционерное общество «ОМК-Сервис».
Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр.1.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 7709386029.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1027709010856.
Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ОАО АКБ «Металлинвестбанк», годовую сводную бухгалтерскую отчетность и консолидированную финансовую отчетность ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
2. Распределить нераспределенную часть прибыли ОАО АКБ «Металлинвестбанк» по результатам 2011 года следующим образом:
- начислить и выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме по привилегированным именным акциям ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в размере 75 процентов годовых на общую сумму 8’175’000 рублей из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 75 рублей на одну привилегированную акцию;
- начислить и выплатить дивиденды за 2011 год в денежной форме по обыкновенным именным акциям ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в размере 23,5 процентов годовых на общую сумму 265’338’500 рубля из чистой нераспределённой прибыли Банка, что составляет 235 рублей на одну обыкновенную акцию.
- произвести отчисление суммы, оставшейся после выплаты дивидендов, в размере 392’193’830,43 рублей в резервный фонд ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
3. Избрать в Совет директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк» следующих лиц, осуществляющих свои функции на безвозмездной основе:
Алтунина Наталья Викторовна (ИНН 771906934460);
Кузьмич Татьяна Вадимовна (ИНН 771207089314);
Степанцов Эдуард Владимирович (ИНН 771002768033);
Еремина Наталья Константиновна (ИНН 772730849605);
Шхиянц Юлия Игоревна (ИНН 77242589189),
Уполномочить Председателя Правления ОАО АКБ «Металлинвестбанк» Кузьмич Т.В. подписать уведомление Банку России об избрании членов Совета директоров ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в следующем составе:
Говердовская Ирина Анатольевна (ИНН 772806811883);
Вашлаева Татьяна Петровна (ИНН 771310570560);
Маркина Ирина Игоревна (ИНН 772730849919).
5. Утвердить в качестве Аудитора ОАО АКБ «Металлинвестбанк» на 2012 год:
- Закрытое акционерное общество Аудиторская компания «Арт-Аудит» (ИНН 4101084163) - в части аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ИНН 7703097990)- в части аудита по международными стандартам финансовой отчетности.
6. Принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Принять решение о возможности заключения с ЗАО «Металлическая Упаковка» - договоров залога, обеспечивающих исполнение любых обязательств ООО «ИНТЕРТЕКС» либо третьих лиц перед ОАО АКБ «Металлинвестбанк» в сумме не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора залога) каждый, условия которых должны быть определены с учетом следующих параметров:
• предметом залога может являться любое принадлежащее ЗАО «Металлическая Упаковка» на праве собственности имущество, включая металлопродукцию, оборудование и т.п.;
• допускается как обременение залогом индивидуально определенного имущества, так и залог товаров в обороте;
• залогом могут быть обеспечены как часть основного обязательства, так и все обязательство в полном объеме;
• допускается залог как с оставлением предмета залога у ЗАО «Металлическая Упаковка», так и с его передачей ОАО АКБ «Металлинвестбанк»;
• залоговая стоимость передаваемого в залог имущества не может превышать его рыночную, а в случае невозможности ее определения – двойную балансовую стоимость;
• имущество может быть принято в залог, как с определением, так и без определения дисконта (отрицательной разницы между залоговой стоимостью предмета залога и его рыночной / балансовой стоимостью).
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей.
6.2. Принять решение о возможности заключения с Алтуниной Н.В., Ереминой Н.К., Степанцовым Э.В., Шхиянц Ю.И., Нестеровым С.Б., Самсоновым А.А., Суриковой Е.В., Кастровым Т.Н., Облезовой Е.И., Мурашовой Е.С., Агарзаевым С.Т., Кузьмич Т.В., Окуневым М.А., Локтюховой М.А. (Займодавцы) договоров займа, в соответствии с условиями которых займодавцы будут передавать Банку (Заемщику) в заем ценные бумаги любых эмитентов, на срок не более 1 года, с уплатой процентов за пользование ценными бумагами в размере от 0,1 до 5 % годовых от оценочной стоимости ценных бумаг, которая будет соответствовать рыночной цене, стоимость ценных бумаг каждого выпуска, принятых в заем будет составлять не более 500 000 000 руб.
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «28» мая 2012 года.
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «28» мая 2012 года; без номера; Решение единственного акционера ОАО АКБ «Металлинвестбанк» - Закрытого акционерного общества «ОМК-Сервис», (в порядке проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Металлинвестбанк»).
3. ПОДПИСЬ
3.1. Председатель Правления
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» __________________ Т.В. Кузьмич
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
