которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Запсибэлектросетьстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗСЭСС»
1.3. Место нахождения эмитента 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Индустриальная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1028600606033
1.5. ИНН эмитента 8602060876
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31651-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2720
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
- включение в повестку дня вопросов по инициативе Совета директоров Общества;
- рекомендации годовому собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли и убытков Общества, размера дивиденда и порядка его выплаты;
- созыв годового общего собрания акционеров эмитента;
- определение формы проведения собрания (совместное присутствие), даты проведения общего собрания (28 июня 2012 г.), даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (22 мая 2012 года), даты направления сообщения о проведении собрания акционерам (не позднее, чем 08 июня 2012 года);
- утверждение следующей повестки дня собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
4. Об избрании членов совета директоров Общества;
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.
- утверждение формы сообщения о проведении собрания и формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- определение списка информационных материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
- утверждение председателя и секретаря собрания;
- одобрение дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества ЗАО «ПРЦ».
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2012 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора И.А. Чижиков
(подпись)
3.2. Дата 24 мая 20 12 г. М.П.
