1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «КАВКАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КАВКАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д.126
1.4. ИНН эмитента: 2350010520
1.5. ОГРН эмитента: 1072350000755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42103-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=643
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 27 июня 2012 г.;
Время проведения собрания: в 14 часов 15 минут;
Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д.126, Дом культуры ОАО «Кавказ»;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 июня 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов счетной комиссии ОАО «Кавказ»;
2. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кавказ».
3. Об утверждении годового отчета ОАО «Кавказ» за 2011 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Кавказ» за 2011 год.
5. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
6. Об определении численного состава Совета директоров.
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Кавказ».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Кавказ».
9. Об утверждении аудитора ОАО «Кавказ».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут в период с 7-го июня. по адресу общества: Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, д.126, Телефон для справок: (86153) 4-27-53.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Кавказ» _____________ ______________
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
