1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИТавтопром»
1.3. Место нахождения эмитента 115533, г. Москва, просп. Андропова, д. 22
1.4. ОГРН эмитента 1027700181717
1.5. ИНН эмитента 7725048958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00975-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.niitavtoprom.ru
2. Содержание сообщения
информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 мая 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, о возложении функций Счетной комиссии Общества на Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года, о предварительном утверждении годового отчета за 2011 год.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
Подпись
Генеральный директор _________________________________ Абросимов С. Ю.
(подпись)
Дата 28 мая 2012 г. М.П.
