о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Томскгазстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Томскгазстрой»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Б. Подгорная, 21
1.4. ОГРН эмитента 1027001620030
1.5. ИНН эмитента 7022000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11415-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.trp.tomsk.gov.ru/tgs
www.uralpravo.ru/emitents/21/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров (далее по тексту протокола – Собрание) ОАО «Томскгазстрой» (далее по тексту протокола – Общество), определении формы его проведения, определение даты, места и времени проведения Собрания, определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и формы извещения, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, о голосовании по вопросам повестки дня, в которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение повестки дня Собрания.
3. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О списке кандидатов в члены совета директоров Общества, подлежащих включению в бюллетень для голосования.
5. О списке кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества, подлежащих включению в бюллетень для голосования.
6. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
7. Утверждение проектов решений по всем вопросам повестки дня, подлежащим включению в бюллетени для голосования.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
управляющей организации _____________________ А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.
