1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Строительная сберегательная касса»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ССК»
13 Место нахождения эмитента 119454 г Москва, ул Лобачевского, д92, корп 4
14 ОГРН эмитента 1027739230001
15 ИНН эмитента 7729378227
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03921-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwamo-zilru/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров Общества: годовое (очередное)
22 Форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие)
23 Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «28» мая 2012 года
24 Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и место регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 119454, г Москва, ул Лобачевского, д92, корп 4
25 Время начала внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1100
26 Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества – 10 000
Количество голосов, участвующих в голосовании по повестке дня – 5 000
Кворум обеспечен Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения
27 Повестка дня:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ССК», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ССК» по результатам 2011 года О дивидендах по итогам работы ОАО «ССК» за 2011 год
2 Утверждение аудитора ОАО «ССК» на 2012 год
3 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ССК»
4 Избрание Совета директоров ОАО «ССК» в соответствии с действующим Уставом ОАО «ССК»
5 Избрание ревизионной комиссии ОАО «ССК» на 2012 год
28 Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 000 (100,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 5 000 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 1 повестки дня:
11 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО "ССК"
1 2 В связи с отсутствием в ОАО «ССК» чистой прибыли за 2011 год, дивиденды за 2011 год не выплачивать
По вопросу 2 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 000 (100,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 5 000 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 2 повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «ССК» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитПрофГрупп»
По вопросу 3 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 000 (100,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 5 000 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 3 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ССК» - 5 человек
По вопросу 4 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 25 000 (100,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
№ Кандидаты Число голосов, отданных ЗА кандидатов:
1
Захаров Игорь Владимирович
5 000
2
Раков Михаил Юрьевич
5 000
3
Кожемякин Евгений Юрьевич
5 000
4
Сидоров Андрей Владимирович
5 000
5
Быстримович Валерий Николаевич
5 000
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Захаров Игорь Владимирович;
- Раков Михаил Юрьевич;
- Кожемякин Евгений Юрьевич;
- Сидоров Андрей Владимирович;
- Быстримович Валерий Николаевич
По вопросу 5 повестки дня голосовали:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 000
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 5 000 (100,00%) Кворум по данному вопросу имеется
- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 (0%)*
ФИО кандидата Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
Шишкина Оксана Владимировна ЗА 5 000 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
Ложкина Елена Владимировна ЗА 5 000 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
Якушечкин Максим Евгеньевич ЗА 5 000 10000
ПРОТИВ 0 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 000
Не голосовали 0 000
* - % считался от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании
Решили по вопросу 5 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Шишкина Оксана Владимировна;
- Ложкина Елена Владимировна;
- Якушечкин Максим Евгеньевич
Протокол № 1 Годового общего собрания акционеров ОАО «ССК» от «28» мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор М Ю Раков
ОАО «ССК» (подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП
