Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Курскгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Курскгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 305040, г. Курск, ул. Аэродромная, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1024600937371
1.5. ИНН эмитента: 4629015425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42582-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kurskgaz.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: по 1-9 вопросам – 86 %, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по 1-8 вопросам – 6 за, по вопросу 9 – 4 за.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Курскгаз»:
2.3.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Курскгаз» за 2011 год.
2.3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 520 тыс. рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов – 430 тыс. рублей, размер дивидендов – 4,86 рублей на одну обыкновенную акцию; сроки выплаты дивидендов – до 17.08.2012г.; порядок выплаты дивидендов: через кассу Общества или на расчетный счет владельца акций; форма выплаты дивидендов – денежная.
На вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- председателю Совета директоров - 20 тыс. рублей;
- членам Совета директоров – 10 тыс. рублей;
- председателю Ревизионной комиссии – 10 тыс. рублей;
- членам комиссии – 5 тыс. рублей.
- секретарю Совета директоров -10 тыс. рублей.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить.
2.3.3. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Курскгаз».
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Курскгаз» 25 июня 2012 года в 11 часов в г. Курск, ул. Аэродромная, д. 18, ОАО «Курскгаз». Начало регистрации акционеров – 9 часов.
2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 23 мая 2012 г.
2.3.5. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.3.6. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания:
Для акционеров – физических лиц, проживающих на территории Курской области – путем опубликования соответствующего сообщения в областном периодическом печатном издании – Областной общественно-деловом еженедельнике «Курск».
Для акционеров – физических лиц, не проживающих на территории Курской области и акционеров – юридических лиц путем направления сообщения заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе:
заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
-годовой отчет Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Курскгаз», копии предложений акционеров;
-протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Курскгаз» от 05 марта 2012 года и от 23 мая 2012 года.
С перечисленной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Курск, ул. Аэродромная, 18, в помещении ОАО «Курскгаз» кабинет № 405, начиная с 9.00 часов до 17.00 часов, обеденный перерыв с 12-00 до 13.00 часов.
2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.9. Внести в список кандидатур для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора Общества кандидатуру ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Курскгаз», на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Курскгаз», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Курскгаз» от 26 мая 2012 года № 9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. В. Лысых
3.2. Дата: 28.05.2012
