Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 236000, г. Калининград , ул. Проспект Мира д.61
1.4. ОГРН эмитента: 1023900772048
1.5. ИНН эмитента: 3903012404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03934-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sputnik.kaliningrad.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 мая 2012 г.: г. Калининград, Пр-т Мира, д. 61, Универмаг "Спутник"
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: «Утвердить порядок очередного Общего собрания акционеров:
Председательствующий на собрании - Председатель Платонов Алексей Сергеевич.
Секретарь собрания -Платонова Елена Юрьевна. .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум: имелся.
Итоги голосования:
«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре)
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
«Выборы счетной комиссии».
Председательствующий : По данном вопросу нас выборы счетной комиссии,которую мы избираем ежегодно. Вношу предложение избрать счетную комиссию комиссию в составе одного человека:
Цыбулевскую Ольгу Марьяновну – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник»
Кто за данную кандидатуру прошу проголосовать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум: имелся.
Итоги голосования:
«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
Утверждение годового отчета ОАО «Спутник» за 2011 г.»
Председательствующий : с отчетным докладом за 2011 год. слово предоставляется генеральному директору ОАО «Спутник» Титовой Любовь Терентьевне .
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум: имелся.
Итоги голосования:
«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2011 г..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум: имелся.
Итоги голосования:
«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
Утвердить доклад ревизионной комиссии.
Председательствующий : по данному вопросу выступит бухгалтер-кассир ОАО «Спутник» Цыбулевская Ольга Марьяновна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня: 13118 (Тринадцать тысяч сто восемнадцать ).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум: имелся.
Итоги голосования:
«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
«Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» из числа следующих кандидатов:
1.Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»
2.Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»
3.Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»
4.Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
5.Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник
Итоги голосования:
Титова Любовь Терентьевна- «ЗА»8349(восемь тысяч триста сорок девять)
Платонова Елена Юрьевна – «ЗА»39000 (тридцать девять тысяч)
Соловьева Маргарита Дмитриевна– «ЗА» 365 (триста шестьдесят пять)
Сенина Ирина Алексеевна – «ЗА»2020 (две тысячи двадцать)
Платонов А.С.- «ЗА»12100 (двенадцать тысяч сто)
Избрание ревизионной комиссии ОАО «Спутник»
Председательствующий общего Собрания ОАО «Спутник» :
Поступило предложение избрать ревизионную комиссию в составе одного человека в лице Цыбулевская Ольга Марьяновна- продавец бухгалтер-кассир ОАО «Спутник»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:2535 (две тысячи пятьсот тридцать пять )
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:1791 (одна тысяча семьсот девяносто один)
Кворум: имелся.
Итоги голосования :
Цыбулевская О.М.. - «ЗА» 1763 (одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре)
:«Утверждение выплаты дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Спутник по итогам 2011 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13118 (тринадцать тысяч сто восемнадцать)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
Кворум : имелся.
Итоги голосования:
«За» -481(одна тысяча девятьсот двенадцать) голосов.
«Против» -11893 (одиннадцать тысяч восемьсот девяносто три);
«Воздержался» - 0 голосов;
«Утверждение аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»
Итоги голосования:
«За» -12374 (Двенадцать тысяч триста семьдесят четыре).
«Против» - 0(ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов;
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить порядок ведения очередного Общего собрания акционеров: Председательствующий на собрании — Платонов Алексей Сергеевич, Секретарь собрания — Платонова Елена Юрьевна
Утвердить счетную комиссию в составе :
Цыбулевская Ольга Марьяновна – кассир-бухгалтер ОАО «Спутник»
Утвердить годовой отчет ОАО «Спутник» за 2011 г.
«Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков за 2011 год»
Утвердить доклад ревизионной комиссии.
Избрать Совет директоров ОАО «Спутник» в следующем составе:
Титова Любовь Терентьевна – генеральный директор ОАО «Спутник»
Платонова Елена Юрьевна – исполнительный директор ОАС «Спутник»
Сенина Ирина Алексеевна – акционер ОАО «Спутник»
Соловьева Маргарита Дмитриевна– зав. Секцией «Обувь» ОАО «Спутник»
Платонов А.С.- финансовый директор ОАО «Спутник»
Принятое решение : «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Спутник» в составе одного человека
в лице
Принятое решение : «Выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 2010 года не производить»
Утвердить аудитора ОАО «Спутник» в лице ООО «АнКон»
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Л.Т.Титова
3.2. Дата: 28.05.2012 г.
