1Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Янтарное»
1 2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Янтарное»
13 Место нахождения эмитента 346674,Ростовская обл, Мартыновский р-он, пЗеленолугский, улЦентральная 20
14 ОГРН эмитента 1026101184823
15 ИНН эмитента 6118006907
16 Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом 31690-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом Rvtrestru/reportphp
для раскрытия информации
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)Годовое
22 Форма проведения общего собрания Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до момента проведения годового общего собрания акционеров
23 Время проведения собрания 24 мая 2012 года
24 Кворум общего собрания 98,56%
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1 Утверждении годового отчета ОАО «Янтарное» за 2011год
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 142 667 554 (Число отданных голосов), 98,56% (% от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - 0 (Число отданных голосов),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Число отданных голосов),
«Не голосовали» - 0 (Число отданных голосов),
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011г
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 142 667 554 (Число отданных голосов), 98,56% (% от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - 0 (Число отданных голосов),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Число отданных голосов),
«Не голосовали» - 0 (Число отданных голосов),
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
3 Утверждение распределения прибыли ОАО «Янтарное» по результатам финансового года:
По вопросу № 3 повестки дня принято решение: осуществить за счет полученной прибыли покрытие убытков предыдущих лет
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 142 667 554 (Число отданных голосов), 98,56% (% от принявших участие в голосовании)
«ПРОТИВ» - 0 (Число отданных голосов),«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Число отданных голосов),
«Не голосовали» - 0 (Число отданных голосов),
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0
4 Избрание членов Совета директоров ОАО «Янтарное»
Итоги голосования по вопросу:
1 Завадский Федор Константинович «За»142 651 096
2 Прудников Эдуард Борисович «За»142 651 096
3 Калинина Татьяна Дмитриевна «За»142 644 558
4 Тарасова Наталья Анатольевна «За»142 644 558
5 Тесленко Марина Ивановна «За»142 644 558
«Против» всех кандидатов -0
«Воздержался» по всем кандидатам - 0
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Янтарное»:
Итоги голосования по вопросу:
1 1Гайворонцева Оксана Васильевна 2Никифорова Ирина Федоровна 3 Старусева Елена Викторовна
«За» 142 667 554
«Против» всех кандидатов -0
«Воздержался» по всем кандидатам - 0
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
6Утверждение аудитором ОАО «Янтарное» на 2012 год закрытого акционерного общества «Аудиторская фирма «Оптимум Экспертиза» (ОГРН 1057746803641; место нахождения: Россия, 125493 г Москва, ул Флотская, д 5 А)
Итоги голосования по вопросу:
«За» 142 667 554 98,56% (% от принявших участие в голосовании)
«Против» всех кандидатов -0
«Воздержался» по всем кандидатам - 0
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
7 Досрочное прекращение действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарное» управляющей организации – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Винный Трест» (, ОГРН 1067746790561, место нахождения: 119034, г Москва, 1-ый Зачатьевский пер, д 3, стр 3) с 15 июня 2012 года
Итоги голосования по вопросу:
«За» 142 667 554 98,56% (% от принявших участие в голосовании)
«Против» всех кандидатов -0
«Воздержался» по всем кандидатам - 0
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
7 Передача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарное» управляющей организации – ООО«Управляющая компания «Русский Винный Трест»(зарегистрировано 20122011г Межрайонной инспекцией ФНС №46 по гМоскве ОГРН 5117746037790,место нахождения: 123423,гМосква,улНародного Ополчения 34,стр1)и заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Янтарное» управляющей организации с 15 июня 2012 года
Итоги голосования по вопросу:
«За» 142 667 554 98,56% (% от принявших участие в голосовании)
«Против» всех кандидатов -0
«Воздержался» по всем кандидатам - 0
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0
27 Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012 года
Председатель собрания: Тесленко марина Ивановна
Секретарь собрания: Никифорова Ирина Федоровна
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор юридического департамента ООО «УК «РВТ» Прудников ЭБ
32 Дата "28" мая 2011
