Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-технический центр "Эксперт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НТЦ "Эксперт"
1.3. Место нахождения эмитента: 140003 Московская область, город Люберцы, п/о 3,строение 6 ,а/я 8
1.4. ОГРН эмитента: 1095027006381
1.5. ИНН эмитента: 5027149790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13628-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ntc-expert.ru
2. Содержание сообщения
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.
Решение: Предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Решение: Созвать годовое общее собрание акционеров:
дата проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2012г.
время проведения 16 часов 30 минут.
время начала регистрации лиц, учавствующих в годовом общем собрании акционеров - 16 часов 00 минут.
место проведения годового общего собрания акционеров - Мос. обл., г.Люберцы, п/о 3, а/я 8, стр.6
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли по результатам 2011г., о размере, сроках и форме выплаты дивидентов по результатам 2011г., избрание членов совета директоров, избрание членов ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества.
Решение: Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель управления по организационным вопросам Э.Е.Бычков
3.2. Дата: 28.05.12г.
