Сообщение о существенном факте «Решения Совета директоров (наблюдательного Совета)»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Полистил»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Полистил»
13 Место нахождения эмитента 618900 Пермский край г Лысьва ул Металлистов,1
14 ОГРН эмитента 1025901922826
15 ИНН эмитента 5918010690
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30412-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwaklmzru
2 Содержание сообщения
1 Решение Совета директоров (наблюдательного совета) об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
Дата проведения Совета директоров: 25 мая 2012 года
Место проведения Совета директоров: Город Тольятти, улица Мурысева, 52 Б
Время проведения: с 14 часов 00 минут до 15 часов 10 минут
Форма проведения Совета директоров: заседание
Количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров в соответствии с Уставом Общества: 7 (Семь) голосов
2 Вопрос поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3 О выплате дивидендов за 2011 год
4 Об избрании членов Совета директоров закрытого акционерного общества «Полистил»
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Полистил»
6 Об утверждении аудитора закрытого акционерного общества «Полистил»
7 Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены закрытым акционерным обществом «Полистил» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
Голосовали:
«За» - единогласно
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3 О выплате дивидендов за 2011 год
4 Об избрании членов Совета директоров закрытого акционерного общества «Полистил»
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии закрытого акционерного общества «Полистил»
6 Об утверждении аудитора закрытого акционерного общества «Полистил»
7 Об одобрении совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Закрытым акционерным обществом «Полистил» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
3 Вопрос поставленный на голосование:
1 Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Полистил»: совместное присутствие акционеров
2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
3 Определить местом проведения годового общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, дом 52 Б, зал заседаний
4 Определить время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени
5 Определить время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени
6 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров общества: 25 мая 2012 года
Голосовали:
«За» - единогласно
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1 Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Полистил»: совместное присутствие акционеров
2 Определить дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
3 Определить местом проведения годового общего собрания акционеров: город Тольятти Самарской области, улица Мурысева, дом 52 Б, зал заседаний
4 Определить время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут местного времени
5 Определить время открытия годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут местного времени
6 Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на основании данных реестра акционеров общества: 25 мая 2012 года
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента АВ Тунев
(подпись)
32 Дата “ 27 ” мая 20 12 г МП
