1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кстовский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025201982585
1.5. ИНН эмитента 5250003846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11813-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
«22» мая 2012 года Советом директоров ОАО «Кстовский молочный завод» (протокол заседания Совета директоров №1/2012 от 22.05.2012 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Кстовский молочный завод» в следующем порядке:
• Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Дата проведения общего собрания акционеров – «22» июня 2012 года.
• Место проведения общего собрания акционеров – Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 1 (здание заводоуправления)
• Время проведения общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут.
• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут.
• Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам отчетного финансового 2011 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года
• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 мая 2012 г.
• Место ознакомления с документами, предоставляемыми для утверждения общим собранием акционеров – Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 1, отдел кадров. Время ознакомления установить с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с «28» мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Белов А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 мая 2012 г. М.П.
