о проведении общего собрания акционеров ОАО «Агропромстройкомплект»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Агропромстройкомплект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агропромстройкомплект»
1.3. Место нахождения эмитента 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 73-25
1.4. ОГРН эмитента 1027401864599
1.5. ИНН эмитента 7453041880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45696-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oao-apsk.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие без предварительного направления бюллетеней для голосования)
2.3.Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29.06.2012 г.;
место проведения: г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а;
время проведения: 11 ч. 00 мин. (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.00 часов «29» июня 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012 года (на конец дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 года.
4. Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
5. Определение количественного состава совета директоров общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
10. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров c 30.05.2012г. по адресу: г. Челябинск, ул. 1-я Потребительская, 1а, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агропромстройкомплект» А.Е. Саутин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
