Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт».
1.3.Место нахождения: 640007, г. Курган, проспект Машиностроителей, 22 – А.
1.4. ОГРН: 1024500507570.
1.5.ИНН: 4500000013.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00354-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10272.
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2012 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2012 г.
2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председательствующего на Совете директоров Общества.
2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Союз строительных компаний Урала и Сибири».
3. Утверждение годового бизнес-плана Общества на 2012 год.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества (по итогам 2011 года).
5. Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты.
6. Предложение кандидатуры Аудитора Общества на 2012 год годовому общему собранию акционеров и определение размера оплаты его услуг.
7. Созыв годового (по итогам 2011 г.) общего собрания акционеров Общества.
2.4. предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 29 мая 2012 года
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.6. период по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
2.7. категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные именные акции, обыкновенные именные акции.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт» Г.И. Еремеев
3.2. 28 мая 2012 года М.П.
