Открытое акционерное общество Калининградское предприятие «ЭРА»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КП «ЭРА»
Место нахождения: 236005, г. Калининград, Транспортный тупик, дом 10
ОГРН 1023901860674
ИНН 3908003844
Уникальный код эмитента: 01697-D
Адрес страницы в сети Интернет: http://era-info.narod.ru/
Раскрываемые сведения:
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания: 27 июня 2012 года.
Место проведения собрания: г. Калининград, Транспортный тупик, д. 10, конференц-зал ОАО ПСЗ "Янтарь".
Время начала проведения собрания: 14 часов 30 минут.
Почтовый адрес: 236005, г. Калининград, Транспортный тупик, д.10
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО КП «ЭРА» - 25 мая 2012 года.
5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества
7. Утверждение Изменений и дополнений в Положение об органах управления и контроля общества
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С необходимой информацией и документами можно ознакомиться с 07 июня 2012 года по адресу: г. Калининград, Транспортный тупик, д. 10, корпус № 45, 3 этаж, с 10:00 до 15:00 в рабочие дни. Перед ознакомлением необходимо записаться по телефону (4012) 64-28-77.
