о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Элпа"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739098760
1.5. ИНН эмитента: 7735064772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02540-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elpapiezo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата проведения собрания: 25 мая 2012 года.
2.4. Место проведения собрания: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, выставочный зал ОАО «НИИ «Элпа» (корпус 3).
2.5.Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: время открытия собрания - 10 часов 00 минут.
время закрытия собрания - 11 часов 10 минут.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол Годового общего собрания акционеров от 28 мая 2012 год № б/н
2.7. Кворум годового общего собрания акционеров (далее – Собрание, общее собрание акционеров):
В соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленном на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 апреля 2012г., общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) составляет:
По вопросу 1, 2, 4 и 5 повестки дня – 41 087 (Сорок одна тысяча восемьдесят семь) голосов.
По вопросу 3 повестки дня – 287 609 (Двести восемьдесят семь тысяч шестьсот девять) голосов.
Общее количество участников Собрания – 28 лиц.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросу 1, 2, 4 и 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило 33 863 (тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три) голоса, или 82,42 % .
По вопросу 3 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило
237 041 (двести тридцать семь тысяч сорок один) голос, или 82,42 %.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и решения, принятые по ним :
1. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ «Элпа» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по акциям) и убытков ОАО «НИИ «Элпа» по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Элпа».
5. Утверждение аудитора ОАО «НИИ «Элпа».
По первому вопросу повестки дня: слушали генерального директора Общества Нерсесова Сергея Суреновича.
Выступающий по поручению Совета директоров представил годовой отчет ОАО «НИИ «Элпа» за 2011 год.
На голосование вынесен вопрос об утверждении годового отчета ОАО «НИИ «Элпа» за 2011 финансовый год.
Голосовали:
«ЗА» 33 814 голосов (99,86 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов ( 0,05%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 голосов (0,05%).
Решение по первому вопросу, поставленному на голосование, принято.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «НИИ «Элпа» за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня: слушали главного бухгалтера Общества Васильеву Елену Викторовну. Выступающая ознакомила акционеров с показателями годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2011 финансового года, а также зачитала заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества, подтверждающие достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год.
Председатель Собрания Лаптев С.А. довел до сведения акционеров рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года, а так же представил предложение Совета директоров по выплате дивидендов.
На голосование вынесен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по акциям) и убытков ОАО «НИИ «Элпа» по результатам 2011 года в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
Голосовали:
«ЗА» 33 814 голосов (99,86 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов ( 0,05 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 голосов (0,05%).
Решение по второму вопросу, поставленному на голосование, принято.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «НИИ «Элпа», в том числе отчеты о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года.
Полученную чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 12 329 000, 00 рублей распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 12 326 100, 00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в 2 900,00 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды в размере 300 (триста) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до «21» июля 2012г. денежными средствами.
По третьему вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Лаптева С.А. с информацией о кандидатах в Совет директоров ОАО "НИИ "Элпа". Количественный состав Совета директоров ОАО "НИИ "Элпа" - 7 (семь) человек. В список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ОАО "НИИ "Элпа" включены следующие лица:
1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Бенда Владимир Григорьевич
4. Волков Георгий Владиславович
5. Данько Андрей Вячеславович
6. Капустин Андрей Анатольевич
7. Нерсесов Сергей Суренович
8. Сибирякова Наталья Олеговна
В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
На голосование вынесен вопрос об избрании Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» в составе 7 членов из числа следующих кандидатов:
1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Бенда Владимир Григорьевич
4. Волков Георгий Владиславович
5. Данько Андрей Вячеславович
6. Капустин Андрей Анатольевич
7. Нерсесов Сергей Суренович
8. Сибирякова Наталья Олеговна
Голосовали:
«ЗА»
1. Абрамова Елена Александровна 30 237 голосов
2. Ашурбейли Руслан Игоревич 29 974 голоса
3. Бенда Владимир Григорьевич 29 864 голосов
4. Волков Георгий Владиславович 159 голоса
5. Данько Андрей Вячеславович 29 879 голосов
6. Капустин Андрей Анатольевич 56 462 голосов
7. Нерсесов Сергей Суренович 30 266 голосов
8. Сибирякова Наталья Олеговна 29 798 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 231 голос (0,1%) (кумулятивное голосование).
Решение по третьему вопросу, поставленному на голосование, принято.
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО "НИИ "Элпа" в составе 7 членов:
1. Абрамова Елена Александровна
2. Ашурбейли Руслан Игоревич
3. Бенда Владимир Григорьевич
4. Данько Андрей Вячеславович
5. Капустин Андрей Анатольевич
6. Нерсесов Сергей Суренович
7. Сибирякова Наталья Олеговна
По четвертому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Лаптева С.А. с информацией о выдвижении следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Элпа»:
1. Коняшина Юлия Ивановна
2. Новичкова Галина Сергеевна
3. Попов Иван Сергеевич
На голосование вынесен вопрос об избрании Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Элпа» в составе 3 членов и числа следующих кандидатов:
1. Коняшина Юлия Ивановна
2. Новичкова Галина Сергеевна
3. Попов Иван Сергеевич
Голосовали:
1. Коняшина Юлия Ивановна
«ЗА» 33 796 голосов (99,8 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %)
2. Новичкова Галина Сергеевна
«ЗА» 33 830 голосов (99,9 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,00 %)
3. Попов Иван Сергеевич
«ЗА» 33 796 голосов (99,8 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,00 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голоса (0,05 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
1. Коняшина Юлия Ивановна - 51 голос (0,15%)
2. Новичкова Галина Сергеевна - 17 голосов (0,05%)
3. Попов Иван Сергеевич - 35 голосов (0,1%)
Решение по четвертому вопросу, поставленному на голосование, принято.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НИИ «Элпа» в составе 3 членов:
1. Коняшина Юлия Ивановна
2. Новичкова Галина Сергеевна
3. Попов Иван Сергеевич
По пятому вопросу повестки дня: слушали Председателя Собрания Лаптева С. А. с информацией о кандидатуре аудитора ОАО "НИИ "Элпа". Для утверждения аудитором выдвинуто Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси" (место нахождения: г. Москва, Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2; ОГРН 1027700379167)
На голосование вынесен вопрос об утверждении аудитором ОАО «НИИ «Элпа» - Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси" (место нахождения: г. Москва, Кутузовский проезд, д. 4, корп. 2; ОГРН 1027700379167).
Голосовали:
«ЗА» 33 796 голосов (99,8 %)
«ПРОТИВ» 18 голосов (0,05 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 голосов (0,05 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 голосов (0,05%).
Решение по пятому вопросу, поставленному на голосование, принято.
Принятое решение: Утвердить аудитором ОАО "НИИ "Элпа" Общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси" (место нахождения: г. Москва, Кутузовский проезд, д.4, корп. 2; ОГРН 1027700379167).
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Нерсесов Сергей Суренович
3.2. Дата подписи: 28.05.2012 г. М.П.
