1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Калининградпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236000,
г. Калининград, Советский проспект, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1023900589690
1.5. ИНН эмитента 3903009514
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03715-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kpp39.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания:
Очное собрание
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 236000, г. Калининград, Советский пр-т, 12
Время проведения общего собрания акционеров: 13:00
2.4. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросам повестки дня № 1,2,3 составляет 103 217 голосов, что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций 81,32% .
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Выборы Председателя собрания, секретаря собрания и утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Калининградпромпроект» в связи с внесением изменений, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.
3. О принятии заявления в Региональное отделение ФСФР СЗФО об освобождении ОАО «Калинингрпдпромпроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, на основании ст.30.1 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. Выборы Председателя собрания, секретаря собрания и утверждение порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
«ЗА» - 103 217 голосов или 100 %, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение: Выбрать Председателем собрания Сергеева Д.А., секретарем Собрания Ковина К.А. и утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Калининградпромпроект» в связи с внесением изменений, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен.
«ЗА» - 102 953 голоса или 99,74%, «Против» – нет, «Воздержался» – 264 голоса или 0,26%.
Решение: В связи с получнием уведомления Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-западном федеральном округе (РО ФСФР России в СЗ ФО) о внесении изменений и их регистрации в решение о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг, связанных с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен (исх. От 04.05.2011 г. № 72-11-АТ-08/7207).
Абзац первый п.1 ст.10 и ст.11 устава Общества в новой редакции принять в следующих формулировках:
Абзац первый п.1 ст. 10: «Уставный капитал «Общества» составляется их номинальной стоимости акций «Общества», приобретенных акционерами, и равен 5077 (Пять тысяч семьдесят семь) рублей 00 коп.»
Ст. 11 «Обществом» размещены:
Вид, тип, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество ценных бумаг выпуска: 126 925 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот двадцать пять)
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 0,04 = (0 рублей четыре копейки) рубля
Общий объем выпуска: 5077 (Пять тысяч семьдесят семь) рублей 00 коп.»
Из состава исполнительных органов Общества исключить Правление. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос повестки дня № 3. О принятии заявления в Региональное отделение ФСФР СЗФО об освобождении ОАО «Калинингрпдпромпроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, на основании ст.30.1 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг».
«ЗА» - 102 389 голосов или 99,21 %, «Против» – нет, «Воздержался» – 819 голосов или 0,79%.
Решение: Подготовить заявление в Региональное отделение ФСФР по СЗ ФО об освобождении ОАО «Калинингрпдпромпроект» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, на основании ст.30.1 ФЗ №39 «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 25.05.2012 г., Протокол №б/н от 25.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
ОАО «Калининградпромпроект» Пасека О.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
