об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Фонд «Золотой Колос»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Фонд «Золотой Колос»
1.3. Место нахождения эмитента 422350, Республика Татарстан (РТ), Апастовский район, пгт Апастово, ул. Советская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1021605952686
1.5. ИНН эмитента 1616002617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55694-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
Кворум – 88,88 %. Итоги голосования: «За» 8 - голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Фонд «Золотой Колос» и провести его в форме совместного присутствия.
- Дата проведения годового собрания: 28 июня 2012 г.
- Место проведения: Республика Татарстан , Апастовский район, пгт Апастово, ул. Советская, д.2
- Время проведения собрания: начало собрания в 10 часов 00 минут, регистрация акционеров - 9 часов 00 минут.
- Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составить по состоянию на 15 мая 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков) ОАО «Фонд «Золотой Колос»», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение устава ОАО Фонд «Золотой Колос» в новой редакции.
- Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
- Опубликовать сообщение в газете «Республики Татарстан» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.
- Утвердить форму и текст бюллетеня.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам работы Общества за 2011 год.
2. Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии ОАО Фонд «Золотой Колос» за 2011 год .
4. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой отчетности) ОАО Фонд «Золотой Колос» за 2011 год.
5. Сведения о кандидатурах, включенных в списки по выборам в органы управления и контроля Общества.
6. Проект устава ОАО Фонд «Золотой Колос» в новой редакции.
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно будет ознакомиться по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, д. 58А. Телефон для справок: (843) 512-25-04.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 г., Протокол № 02/12 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО Фонд «Золотой Колос»
(подпись)
М.П. Р.Х. Бикмуллин
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г.
