1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Псковоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Псковоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 180017, г.Псков, ул. Рабочая, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1026000964329
1.5. ИНН эмитента: 6027015076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01620-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pskovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров:25 мая 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 мая 2012 года, протокол №11/11.
2.3 Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
2.3.1.О созыве годового общего собрания акционеров
Принятые решения:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
1.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2012;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Псков, ул. Рабочая, д. 5, конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 11 час. 00 мин.
1.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25.05.2012.
1.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
1.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
1.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров; для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 180017, г. Псков, ул. Рабочая, д. 5, по рабочим дням с 09-00 часов до 17-00 часов.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.2.О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.
2.3.3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 100 000 рублей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 60 000 рублей (6 человек по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
2.3.4.Предварительно утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Псковоблгаз» Шахбазов Юрий Викторович
3.2. Дата: 28.05.2012г. м.п.
