совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижорские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижорские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н
1.4. ОГРН эмитента 1027808749121
1.5. ИНН эмитента 7817005295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/IZ_disclosure.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 мая 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2012 г.
2.3. Повестка заседания Совета директоров:
Вопрос № 1: О поручении члену Совета директоров Общества председательствовать на годовом общем собрания акционеров ОАО «Ижорские заводы», назначенного на 04 июня 2012 года.
Вопрос № 2: Об определении позиции Общества по вопросам, выносимым для принятия решения единственным участником ООО «ИЖЭК», - об утверждении изменений № 1 в Устав ООО «ИЖЭК» (редакция № 4).
Вопрос № 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения контракта № IZ/32000/19-34/198 между ОАО «Ижорские заводы» (Продавец) и ООО «ОМЗ – Украина (Группа Уралмаш-Ижора)» (Покупатель).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А. Тимофеев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 2012 г. М.П.
