1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
1.4. ОГРН эмитента: 1023601535715
1.5. ИНН эмитента: 3666004589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40305-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: состав Совета директоров – 9 человек, присутствовало – 8 человек, кворум имеется. Голосование по вопросу повестки дня – единогласно "за".
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1.1. Созвать повторное Общее годовое собрание акционеров ОАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" 29 июня 2012 года в офисе ОАО "Финансовая компания "ЧЕРНОЗЕМЬЕ" по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 48, 1 этаж. Начало собрания в 12-00. Начало регистрации участников в 11-00. Форма проведения собрания – собрание.
1.2. Список лиц, имеющих право на участие в повторном Общем годовом собрании акционеров (дату закрытия реестра акционеров), в соответствии с Уставом общества, оставить прежним – составленным на 20 апреля 2012 года.
1.3. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению повторного Общего годового собрания акционеров:
1. Информационное сообщение о проведении Общего годового собрания акционеров.
2. Годовой отчет о работе Общества за 2011 год.
3. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
5. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
6. Протокол заседания Совета директоров Общества №03/12 от 19 апреля 2012 года.
7. Протокол заседания Совета директоров Общества №05/12 от 28 мая 2012 года.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года.
9. Проекты решений Общего годового собрания акционеров Общества.
10. Образцы бюллетеней для голосования на Общем годовом собрании акционеров Общества.
11. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
12. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
Ознакомиться с материалами к повторному Общему годовому собранию акционеров можно по адресу: г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 48, 1-й этаж, ежедневно, кроме субботы и воскресения с 10-00 до 17-00.
1.4. Уведомление о созыве повторного Общего годового собрания акционеров опубликовать в газете "Коммуна" не позднее 08 июня 2012 года.
1.5. Утвердить следующий текст сообщения о проведении повторного Общего годового собрания акционеров (прилагается).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, №05/12.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____________________________ Г.В. Пластунов
(подпись)
3.2. Дата: 28 мая 2012 года М.П.
