о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов»
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.32/29, стр.2, комн.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739308222
1.5. ИНН эмитента: 7724051468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://corpfin.eufn.ru
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента):
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить:
• дату проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2012г.;
• время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 10 час. 45 мин.;
• место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: г.Москва, ул.Жебрунова, д.6, строение 2.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 мая 2012г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
В срок не позднее 04 июня 2012г. сообщение о проведении собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Гудок».
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
• сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества, сведения об аудиторе общества;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
• протокол Совета директоров о созыве годового общего собрания;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в администрации общества ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 час. по адресу: г.Москва, ул. 6-я Радиальная, д.7 с 05 июня 2012г.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Определить председателем годового общего собрания акционеров Пинкевича Игоря Константиновича – председателя Совета директоров общества.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров б/н от 28 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор (подпись) О.В.Силич
3.2. Дата “28” мая 2012г. М.П.
