о существенном факте
“Сведения о решениях общего собрания”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента (ОАО “НИТЕЛ”)
1.3.Место нахождения эмитента 603009, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37
1.4. ОГРН эмитента 1025203563879
1.5. ИНН эмитента 5261001745
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10034-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.1registrator.nnov.ru/news /
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2.3. Дата проведения годового общего собрания – 22 мая 2012 года.
2.4. Место проведения годового общего собрания - г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 37, зал совещаний административного корпуса ОАО «НИТЕЛ».
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 75,64% от общего числа голосов акционеров Общества.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За» - 4 695 207 голосов, или 99,48% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов, или 0,00%.
«Воздержался» - 2 720 голосов, или 0,06%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, – 21 174 голоса, или 0,45%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Чистую прибыль отчетного периода 393 606 953 рубля распределить:
• на развитие предприятия - 243 857 513 рублей.
• на выплату годовых дивидендов - 149 749 440 рублей
1. Выплатить объявленные по акциям дивиденды в размере 24 (двадцать четыре) рубля на каждую акцию не позднее 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров о выплате годовых дивидендов.
2. Поручить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев акций ОАО «НИТЕЛ», составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов на 10 апреля 2012 года.
3. Выплату дивидендов произвести денежными средствами:
• акционерам – юридическим лицам, путем перечисления денежных средств на их расчетные счета;
• акционерам – физическим лицам, наличными денежными средствами из кассы ОАО «НИТЕЛ» по месту нахождения Общества по адресу: г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 37;
• акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденды перечисляются на зарплатные картсчета.
Выплату дивидендов начать с 05 июня 2012 года.
Вопрос № 2: : Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосование по второму вопросу повестки дня осуществлялось кумулятивным способом голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 239 560 х 7 = 43 676 920 (Сорок три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня, 4 719 637 х 7 = 33 037 459 (Тридцать три миллиона тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят девять) голосов, что составляет 75,64% от общего числа голосов акционеров Общества.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением :
избрать в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Гапонова Михаила Викторовича
2. Литвака Александра Григорьевича
3. Лузянина Владимира Ильича
4. Рыбушкина Станислава Олеговича
5. Самойлова Сергея Борисовича
6. Тибилова Сергея Христофоровича
7. Упирвицкого Николая Евгеньевича
Голосование:
«За» Гапонова Михаила Викторовича - 4 597 744 голоса, или 13,92% от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня;
«За» Литвака Александра Григорьевича - 4 594 530 голосов, или 13,91%;
«За» Лузянина Владимира Ильича - 4 797 786 голосов, или 14,52%;
«За» Рыбушкина Станислава Олеговича - 4 587 373 голоса, или 13,89%;
«За» Самойлова Сергея Борисовича - 5 007 566 голосов, или 15,16%;
«За» Тибилова Сергея Христофоровича - 4 704 118 голосов, или 14,24%;
«За» Упирвицкого Николая Евгеньевича - 4 590 665 голосов, или 13,90%;
«Против» всех кандидатов – 0 голосов, или 0,00%;
«Воздержался» по всем кандидатам – 10 192 голоса, или 0,03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 126 616 голосов, т.е. 0,38%.
Решение ПРИНЯТО:
Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Гапонова Михаила Викторовича
2. Литвака Александра Григорьевича
3. Лузянина Владимира Ильича
4. Рыбушкина Станислава Олеговича
5. Самойлова Сергея Борисовича
6. Тибилова Сергея Христофоровича
7. Упирвицкого Николая Евгеньевича
Вопрос № 3: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов.
Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 2 908 218 (Два миллиона девятьсот восемь тысяч двести восемнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии: 6 239 560 – 2 908 218 = 3 331 342 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии:
4 719 637 – 2 908 218 = 1 811 419 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 54,38%.
Слушали председательствующего с предложением :
избрать в члены ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Акулову Ольгу Борисовну
2. Ермакову Елену Ивановну
3. Калугину Галину Петровну
4. Коновалову Нину Валентиновну
5. Литягова Владимира Яковлевича
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
Ф.И.О. кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества “За”: количество голосов;
% от числа голосов, принявших участие в голосовании “Против”:
количество голосов;
% от числа голосов, принявших участие в голосовании “Воздержался”:
количество голосов;
% от числа голосов, принявших участие в голосовании Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, их % от числа голосов, принявших участие в голосовании
Акулова Ольга Борисовна 1 799 327;
99,33 % 16;
0,0002 % 4 428;
0,24 % 7 112;
0,39 %
Ермакова Елена Ивановна 1 801 523;
99,45 % 476;
0,03 % 2 860;
0,16 % 6 024;
0,33 %
Калугина Галина Петровна 1 802 745;
99,52 % 16;
0,0002 % 1 832;
0,10 % 6 292;
0,35 %
Коновалова Нина Валентиновна 1 800 335;
99,39 % 476;
0,03 % 3780;
0,21 % 6 292;
0,35 %
Литягов Владимир Яковлевич 1 802 539;
99,51 % 16;
0,0002 % 2 284;
0,13 % 6 044;
0,33 %
Решение ПРИНЯТО:
Избрать членом ревизионной комиссии Общества:
1. Акулову Ольгу Борисовну
2. Ермакову Елену Ивановну
3. Калугину Галину Петровну
4. Коновалову Нину Валентиновну
5. Литягова Владимира Яковлевича
Вопрос №4: Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов, что составляет 75,64% от общего числа голосов акционеров Общества.
Кворум имеется.
Слушали председательствующего с предложением:
утвердить аудитором Общества на 2012 год «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Голосование:
«За» - 4 700 922 голоса, или 99,60% голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов, или 0,00%.
«Воздержался» - 7 776 голосов, или 0,16%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 10 403 голоса, или 0,22%.
Решение ПРИНЯТО:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.
Вопрос № 5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.1. Одобрение сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом коммерческим банком «Ассоциация».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки, – 2 308 991 (Два миллиона триста восемь тысяч девятьсот девяносто один) голос.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 239 560 – 2 308 991 = 3 930 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 719 637 – 2 308 991 = 2 410 646 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 61,33%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом коммерческим банком «Ассоциация», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на общую (предельную) сумму, не превышающую 1000 миллионов рублей, в том числе: получение кредитов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 21% годовых в рублях), банковской гарантии, обеспечительные сделки (залог, поручительство), заключение договоров купли-продажи, аренды, возмездного оказания услуг, финансирования под уступку денежного требования, займа, банковского вклада (депозита), банковского счета, совершение сделок с векселями (заем с выдачей векселя, покупка, продажа), совершение сделок с ценными бумагами.
Голосование:
«За» - 2 383 426 голосов, или 60,64% голосов от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании и голосовании по пункту 5.1 пятого вопроса повестки дня;
«Против» - 2 704 голоса, или 0,07%;
«Воздержался» - 16 492 голоса, или 0,42%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 7 376 голосов, или 0,19%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом коммерческим банком «Ассоциация», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров на общую (предельную) сумму, не превышающую 1000 миллионов рублей, в том числе: получение кредитов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 21% годовых в рублях), банковской гарантии, обеспечительные сделки (залог, поручительство), заключение договоров купли-продажи, аренды, возмездного оказания услуг, финансирования под уступку денежного требования, займа, банковского вклада (депозита), банковского счета, совершение сделок с векселями (заем с выдачей векселя, покупка, продажа), совершение сделок с ценными бумагами.
5.2. Одобрение сделки между Обществом и Нижегородским открытым акционерным обществом «Гидромаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки, – 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
6 239 560 - 0 = 6 239 560голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
4 719 637 – 0 = 4 719 637 голосов
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 75,64%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между Обществом и Нижегородским открытым акционерным обществом «Гидромаш», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За» - ¬¬¬4 708 241 голос, или 75,46% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании и голосовании по пункту 5.2 пятого вопроса
повестки дня;
«Против» - 128 голосов, или 0,002%;
«Воздержался» - 3 136 голосов, или 0,05%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 7 484 голоса, или 0,12%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между Обществом и Нижегородским открытым акционерным обществом «Гидромаш», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
5.3. Одобрение сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «ГИКОМ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки, – 694 436 (Шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста тридцать шесть) голосов.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 6 239 560 – 694 436 = 5 545 124 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:
4 719 637 – 694 436 = 4 025 201 голос.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 72,59%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «ГИКОМ», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За» - 4 012 401 голос, или 72,36% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании и голосовании по пункту 5.3 пятого вопроса
повестки дня;
«Против» - 240 голосов, или 0,004%;
«Воздержался» - 4 428 голосов, или 0,08%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 7 484 голоса, или 0,13%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между Обществом и Закрытым акционерным обществом «Научно-производственное предприятие «ГИКОМ», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
5.4. Одобрение сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Завод им.Г.И.Петровского».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки, – 2 308 991 (Два миллиона триста восемь тысяч девятьсот девяносто один) голос.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
6 239 560 – 2 308 991 = 3 930 569 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 719 637 – 2 308 991 = 2 410 646 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 61,33%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Завод им.Г.И.Петровского», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За» - 2 398 310 голосов, или 61,02% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании и голосовании по пункту 5.4 пятого вопроса
повестки дня;
«Против» - 724 голоса, или 0,02%;
«Воздержался» - 3 480 голосов, или 0,09%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 7 484 голоса, или 0,19%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Завод им.Г.И.Петровского», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
5.5. Одобрение сделки между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Городецкий судоремонтный завод».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – 6 239 560 (Шесть миллионов двести тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня, - 4 719 637 (Четыре миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, заинтересованные в совершении обществом сделки, – 1 406 582 голоса.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
6 239 560 – 1 406 582 = 4 832 978 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 4 719 637 – 1 406 582 = 3 313 055 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет 68,55%.
Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров владельцев голосующих акций.
Слушали председательствующего с предложением:
Одобрить сделки между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Городецкий судоремонтный завод», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Голосование:
«За» - 3 284 883 голоса, или 67,97% голосов от числа голосов лиц, принявших
участие в общем собрании и голосовании по пункту 5.5 пятого вопроса
повестки дня;
«Против» - 812 голосов, или 0,02%;
«Воздержался» - 15 576 голосов, или 0,32%;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 11 136 голосов, или 0,23%.
Решение ПРИНЯТО:
Одобрить сделки между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Городецкий судоремонтный завод», которые могут быть совершены в период до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, а именно: предоставление и получение займов (на срок до 3 лет под процентную ставку, не превышающую 10% годовых), заключение договоров купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды, залога и поручительства на общую (предельную) сумму, не превышающую 500 миллионов рублей.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако» (Нижегородский филиал).
Место нахождения регистратора: 603000, г.Н. Новгород, пл. Горького, д. 6-114
2.7. Дата составления протокола: 25 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ___________________________ С.Б. Самойлов
(подпись)
3.2 Дата «28» мая 2012г.
М.П.
