ОАО Концерн "КЭМЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество Концерн "Кизлярский электромеханический завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КЭМЗ"
13 Место нахождения эмитента: 368830, Российская Федерация, Республика Дагестан, г Кизляр, ул Кутузова, 1
14 ОГРН эмитента: 1020502308507
15 ИНН эмитента: 0547003781
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwkoncern_kemzru
2 Содержание сообщения
- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: "24" мая 2012 года
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2/11 от "25" мая 2012 года
-содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года в 15 часов 00 минут Местом проведения собрания утвердить: гКизляр, улКутузова 1 Регистрацию участников годового общего собрания акционеров провести 24 июня 2012 года по адресу : гКизляр, улКутузова 1 Начало регистрации 13 часов 00 минут
2 Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках Общества;
3) Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 г
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 г
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров;
6) Избрание членов совета директоров Общества
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8) Утверждение аудитора Общества
3 Направить на выплату дивидендов 17,9 % чистой прибыли (35,0 руб на 1 акцию)
4 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
«25» мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО Концерн «КЭМЗ» ИМ Ахматов
(подпись)
