Сообщение о существенном факте,
«О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленскоблгаз»
13 Место нахождения эмитента 214019, г Смоленск, Трамвайный проезд, д10
14 ОГРН эмитента 1026701455329
15 ИНН эмитента 6731011930
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-01276-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gas-smolenskru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Смоленскоблгаз»; об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по акциям и порядку их выплаты
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Смоленскоблгаз» №11/2011-2012 от 25 мая 2012 года
Содержание решений принятых Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания
Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 25062012;
место проведения годового общего собрания акционеров: г Смоленск, Трамвайный проезд, д 8 А, 3-й этаж, конференц-зал;
время начала годового общего собрания акционеров: 12 час 00 мин;
время начала регистрации участников собрания: 10 час 00 мин
2) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24052012
3) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос: «О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность»
4) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8 Избрание членов счетной комиссии Общества
9 Утверждение аудитора Общества
10 О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность»
5) Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации, путем опубликования сообщения в газете «Рабочий путь»
6) Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г Смоленск, Трамвайный проезд, 10, каб 303, по рабочим дням с 08-00 часов до 17-00 часов
7) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2,46 руб;
срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям – в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами
3 Подпись
31 Генеральный директор
АН Гурин
(подпись)
32 Дата “ 28 ” мая 20 12 г МП
