Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях Общего собрания»
1Общие сведения
11Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы
Открытое акционерное общество «Фармакон»
12Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Фармакон»
13Место нахождения эмитента 140100, Московская область, гРаменское, улНогина, д5
14ОГРН эмитента
1025005124902
15ИНН эмитента 5040006745
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08433-А
17Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах
wwwparitetru
2 Решения Общего собрания акционеров
21Вид общего собрания: годовое
22Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
23Дата и место проведения общего собрания: 25052012 года (протокол от 25052012г) Московская область, гРаменское, улНогина, д5
24Кворум общего собрания: В годовом общем собрании акционеров принимают участие 19 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 3824 (тремя тысячами десятью) штуками обыкновенных акций, что составляет 95,5% от размещенных обыкновенных акций Общества, являющихся голосующими акциями, принятыми к проведению кворума
Согласно действующему законодательству необходимый кворум для проведения собрания имеется Собрание акционеров ОАО «Фармакон» правомочно по всем вопросам повестки дня
25Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования
Вопрос №1: Утверждение отчета Генерального директора ОАО «Фармакон» Коваленко ТГ
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 2: Утверждение отчета ревизионной комиссии
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 3: Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение фактической прибыли за 2011год
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 4: Утверждение аудитора в лице аудиторской фирмы ООО «Налоговая стратегия» на 2012 год
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 5: Утверждение учетной и налоговой политики на 2012 год
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 6: Дивиденды по результатам работы за 2011 год выплатить из расчета 100 руб за 1 акцию Выплату произвести в соответствии со ст42 ФЗРФ от 07092001г № 120 «Об акционерных обществах»
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 7: Выборы членов Совета директоров
1Жукова Галина Александровна
число голосов: 3759
2 Иванова Лидия Васильевна
число голосов: 3824
3Коваленко Татьяна Григорьевна
число голосов: 3889
4Васильева Наталья Викторовна
число голосов: 3824
5Маталыцкая Надежда Борисовна
число голосов: 3824
6Морщикова Наталья Валентиновна
число голосов: 3824
7Романова Любовь Алексеевна
число голосов: 3824
Вопрос № 8: Выборы членов ревизионной комиссии
1Бандорина Елена Владимировна
«за» - 621 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
2Боева Любовь Анатольевна
«за» - 621 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
3 Ефремова Галина Николаевна
«за» - 621 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 9: Выборы счетной комиссии
1 Боровая Елена Викторовна
«за» - 3824 (100%), «против» - 0, «воздержался» -0
2 Губская Ирина Александровна
«за» - 3824 (100%), «против» - 0, «воздержался» -0
3Ракова Ирина Валентиновна
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 10: Определить место публикации годовой бухгалтерской отчетности – журнал «Приложение к Вестнику Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг»
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
Вопрос № 11: Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Фармакон» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
«за» - 3824 (100%), «против» -0, «воздержался» -0
26Формулировки решений, принятых общим собранием:
1Отчет Генерального директора утвердить
2Отчет ревизионной комиссии утвердить
3Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение фактической прибыли за 2011год утвердить
4Аудитора на 2012год в лице аудиторской фирмы ООО «Налоговая стратегия» утвердить
5Учетную и налоговую политику на 2012 год утвердить
6Дивиденды по результатам работы за 2011 год выплатить из расчета 100 руб за 1 акцию Выплату произвести в соответствии со ст42 ФЗРФ от 07092001г № 120 «Об акционерных обществах»
7Состав Совета директоров в количестве 7-ми человек: Жукова ГА, Иванова ЛВ, Коваленко ТГ, Васильева НВ,, Маталыцкая НБ, Морщикова НВ, Романова ЛА – утвердить
8Состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек: Бандорина ЕВ, Боева ЛА, Ефремова ГН – утвердить
9Состав счетной комиссии в количестве 3-х человек: Боровая ЕВ, Губская ИА, Ракова ИВ – утвердить
10Определить место публикации годовой бухгалтерской отчетности – журнал «Приложение к Вестнику Федеральной Службы по финансовым рынкам»
11Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Фармакон» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
3Подпись
31Генеральный директор
ОАО «Фармакон» ________________________ Татьяна Григорьевна Коваленко
подпись
32Дата: 25 мая 2012г печать
