СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Созыв годового общего собрания акционеров Общества
2 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества
3 Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества
4 Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании Общества, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени
5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
6 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
7 Определение порядка сообщения акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров Общества
8 Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке ее предоставления
9 Выдвижение кандидата в аудиторы Общества на 2012 год
10 Определение размера оплаты услуг аудитора Общества
11 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “25” мая 2012г МП
