СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
25 мая 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 мая 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2011 года
2 Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “28” мая 2012г МП
