о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно- исследовательский институт стали»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИ стали»
1.3. Место нахождения эмитента 127411, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А
1.4. ОГРН эмитента 1027739081556
1.5. ИНН эмитента 7713070243
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04332-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.niistali.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): в форме совместного присутствия акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26 июня 2012 года в 11 часов 00 минут (московское время), в помещении большого конференц-зала ОАО «НИИ стали» по адресу ул. Дубнинская, д. 81А, г. Москва.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
10 часов 30 минут (московское время).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение предложенного порядка ведения собрания.
2)Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
4) Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5) Избрание Совета директоров ОАО «НИИ стали.
6) Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НИИ стали.
7) Утверждение аудитора ОАО «НИИ стали на 2012 финансовый год.
8) Об участии ОАО «НИИ стали» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России.
9) Об участии ОАО «НИИ стали» в Ассоциации разработчиков и произ¬водителей средств индивидуальной бронезащиты и арамидных материалов. (Ассоциация «АРСИБ»).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: с документами по вопросам повестки дня и информационными материалами акционеры могут ознакомиться в период с 5 июня по 26 июня 2012 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81А, ОАО «НИИ стали», юридический отдел.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор Д.Г. Купрюнин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.
